Poliția thailandeză a efectuat un raid într-o casă de lux cu trei etaje din districtul Wang Thonglang din Bangkok și l-a arestat pe cetățeanul chinez Liang Ai-Bing. Autoritățile cred că acesta era creierul din spatele unei scheme Ponzi crypto masive. Operațiunea se pare că a vizat aproape 100 de investitori, majoritatea din China, atrași de promisiuni prea frumoase pentru a fi adevărate.
În centrul cazului se află o platformă DeFi numită FINTOCH, care a funcționat din decembrie 2022 până în mai 2023. Platforma a atras atenția oferind un randament suspect de mare de 1% pe zi și pretinzând legături cu Morgan Stanley. Această legătură era complet falsă, iar Morgan Stanley a ieșit rapid să nege orice implicare.
Analiștii on-chain au analizat datele și au constatat că platforma a mutat aproximativ 31,6 milioane USDT prin bridge-uri Ethereum și Tron. În timp ce rapoartele de știri thailandeze menționau că frauda valora în jur de 14 milioane de dolari, dovezile blockchain indică o sumă mult mai mare implicată.
Pentru a adăuga un strat de legitimitate falsă, schema a introdus un CEO fictiv numit "Bob Lambert" și a folosit chiar și o fotografie a actorului Michael Provenzano pentru a vinde iluzia. Liang a închiriat proprietatea din Bangkok pentru aproximativ 4.645 de dolari pe lună, transformând-o în sediul central al escrocheriei. Platforma a atras utilizatorii cu afirmații îndrăznețe, link-uri înșelătoare și garanții false, convingând mulți să aibă încredere în ceea ce părea o operațiune credibilă.
Liang se confruntă acum cu multiple acuzații, inclusiv posesie ilegală de armă de foc și intrarea în Thailanda fără permisiune. Echipele de aplicare a legii din China și Thailanda au colaborat în culise, au făcut schimb de informații și au pus bazele extrădării lui Liang în China pentru a se confrunta cu acțiuni legale suplimentare.
Această escrocherie particulară este unul dintre cele mai semnificative cazuri de fraudă crypto care au lovit în 2023. A atras atenția autorităților de reglementare din întreaga Asie. În mai 2023, Autoritatea Monetară din Singapore a avertizat cu privire la pericolele unor configurări similare, arătând cât de grave pot fi efectele secundare ale acestor tipuri de platforme.
Cazurile ca acesta sunt un semnal de alarmă. Pentru investitorii de zi cu zi, arată cât de important este să analizezi detaliile înainte de a acorda încredere unei platforme cu banii tăi. Randamentele zilnice mari și numele strălucitoare sunt adesea un paravan pentru ceva mult mai riscant. Pentru autoritățile de reglementare, subliniază nevoia continuă de cooperare internațională și de supraveghere mai strictă a spațiului crypto pentru a prinde escrocheriile înainte ca acestea să se extindă.