Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva persoanelor fizice și juridice legate de un cartel mexican care trafichează droguri ilicite și spală veniturile prin intermediul rețelelor de criptomonede.
Potrivit unui comunicat de presă al Trezoreriei, aceste persoane fizice și juridice conduc rețele care spală veniturile provenite din activitățile de trafic de fentanil și alte stupefiante pentru Cartelul Sinaloa. Schemele de spălare a banilor trimit profiturile înapoi în Mexic prin rețele blockchain.
Trezoreria sancționează traficanții de droguri ilicite
O investigație de mai mulți ani a autorităților americane a constatat că Jesus Gonzalez Penuelas conduce rețeaua de trafic de droguri ilicite în SUA, în timp ce Armando de Jesus Ojeda Aviles conduce schemele de spălare a profiturilor în numele Cartelului Sinaloa.
Acest cartel, responsabil pentru mai multe decese violente în Mexic și decese induse de droguri în America, a fost considerat Organizație Teroristă Străină (FTO) de către SUA. Fiii traficantului de droguri încarcerat Joaquin "El Chapo" Guzman Loera conduc Cartelul Sinaloa, cu ajutorul persoanelor fizice tocmai sancționate.
În timp ce conduc traficul de droguri din Mexic, Aviles depinde de asociați precum Penuelas și Rodrigo Alarcon Palomares pentru a ridica bani și a intermedia transferuri prin adrese cripto. Drogurile care se vând includ cocaina și metamfetamina.
Un tribunal districtual american din Colorado l-a inculpat pe Palomares în aprilie 2024 pentru spălarea veniturilor din droguri. El a fost găsit vinovat de trei capete de acuzare pentru spălarea veniturilor din droguri prin intermediul criptomonedelor. În timpul arestării sale în octombrie 2023, autoritățile mexicane au găsit arme și muniție în posesia sa.
În ciuda arestării lui Palomares, activitățile de trafic ale Cartelului Sinaloa s-au intensificat.
Protejarea comunităților americane
Rețeaua lui Aviles cuprinde furnizori de droguri cu sediul în Mexic, brokeri de bani și coordonatori de transferuri uriașe de bani în toată SUA. El este, de asemenea, afiliat cu Los Chapitos, o facțiune hiper-violentă a Cartelului Sinaloa, preluând funcția de spălător principal al grupului după asasinarea predecesorului său, Mario Alberto Jimenez Castro.
Pe lângă Aviles și Penuelas, Trezoreria a anunțat, de asemenea, sancțiuni împotriva lui Jesus Alonso Aispuro Felix, omului de afaceri Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno și Liliana Orozco Romero, printre alții. Majoritatea acestor asociați servesc drept brokeri de bani, consilieri de securitate și persoane de încredere.
Sancțiunile reflectă eforturile de protejare a comunităților și a cetățenilor americani. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat: "Așa cum a precizat președintele Trump, această administrație nu va permite narco-teroriștilor să ne inunde granițele cu otravă."