Scandal cripto de 5 milioane de dolari expune o problemă a sistemului anti-corupție din Ucraina.
Un politician local ucrainean este acuzat penal pentru că a ascuns active cripto în valoare de aproape 5 milioane de dolari în declarațiile sale financiare. Acesta este cel mai recent caz care evidențiază o slăbiciune sistemică semnificativă în supravegherea anti-corupție din Ucraina și modul în care urmărește declarațiile de criptomonede.
Deputat acuzat că a ascuns active cripto de 4,7 milioane de dolari Autoritățile investighează un funcționar al Consiliului Local Poltava, suspectat că a făcut declarații false deliberate în declarațiile sale financiare obligatorii. Rapoartele indică faptul că deputatul Oleksandr Kalutskyi nu a declarat criptomonede în valoare totală de peste 200 de milioane de hrivne, sau aproximativ 4,77 milioane de dolari. Se presupune că activele ascunse aparțineau atât lui Kalutskyi, cât și rudelor sale apropiate.
Omisiunea de a declara criptomoneda s-a întins pe trei ani consecutivi, din 2022 până în 2024. Deși Kalutskyi a depus ulterior documente financiare actualizate pentru 2025, enumerând unele active virtuale, investigațiile efectuate de Serviciul de Securitate al Ucrainei și de Poliția Națională au stabilit că aceste date revizuite sunt, de asemenea, nesigure.
Dacă este condamnat, Kalutskyi riscă până la doi ani de închisoare și potențiala incapacitate de a deține o funcție publică timp de până la trei ani.
O zonă oarbă în supravegherea financiară expusă Investigația penală asupra lui Kalutskyi evidențiază o vulnerabilitate particulară în cadrul anti-corupție al Ucrainei. Luna trecută, Agenția Națională Anti-Corupție din Ucraina (NAPC) a dezvăluit că nu păstrează înregistrări sau statistici separate pentru activele cripto enumerate în declarații sau declarații false de cripto.
Oficialii publici trebuie să enumere activele digitale într-o secțiune „active necorporale”. Cu toate acestea, NAPC a confirmat că sistemele sale interne nu sunt concepute în prezent pentru a contabiliza în mod specific aceste informații.
Absența unui mecanism dedicat de urmărire a cripto NAPC ar putea face mai ușor pentru funcționarii publici să denatureze proprietatea activelor digitale. Se pare că cazul lui Kalutskyi a fost expus nu prin procesul de revizuire de rutină al NAPC, ci de către specialiștii în domeniul cibernetic de la Serviciul de Securitate și de anchetatorii Poliției Naționale. Necesitatea de a se baza pe unități specializate de aplicare a legii pentru a depista corupția legată de cripto sugerează că abordarea actuală a NACP în materie de evaziune fiscală are un punct orb în ceea ce privește activele virtuale.