Agenția canadiană de informații financiare a impus o amendă record de 126 de milioane de dolari (176,9 milioane de dolari canadieni) platformei de criptomonede Cryptomus pentru mai multe încălcări ale legilor anti-spălare de bani, invocând neraportarea a mii de tranzacții suspecte legate de exploatarea copiilor, ransomware și eludarea sancțiunilor.
Firma din Vancouver, înregistrată federal ca Xeltox Enterprises Ltd. și care operează sub numele de Cryptomus, nu a depus peste o mie de rapoarte de tranzacții suspecte și peste 1.500 de rapoarte de tranzacții cripto de mare valoare numai în iulie 2024, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC). Penalitatea marchează cea mai mare acțiune de aplicare a legii de până acum a FINTRAC.
Amenda de 126 de milioane de dolari este de aproape nouă ori mai mare decât amenda de 14 milioane de dolari emisă operatorului KuCoin luna trecută. Mai devreme, în luna mai, FINTRAC a amendat, de asemenea, afiliatul canadian al Binance cu 6 milioane de dolari canadieni pentru încălcări similare ale înregistrării și raportării. Ambele cazuri anterioare au implicat neînregistrarea ca afaceri de servicii monetare și neraportarea tranzacțiilor mari sau suspecte.
Vulnerabilitățile din sectorul monedei virtuale din Canada "afectează semnificativ transparența și responsabilitatea și fac ca sectorul în ansamblu să fie susceptibil de exploatare de către actori iliciți", a menționat FINTRAC într-o declarație separată.
FINTRAC a declarat că omisiunile platformei cripto au ascuns activitatea legată de materiale de abuz sexual asupra copiilor, ransomware, fraudă și transferuri legate de Iran, numind controalele, politicile și procedurile de conformitate ale companiei "incomplete și inadecvate".
Ancheta organismului de supraveghere a identificat 2.593 de încălcări distincte, inclusiv 1.068 de omisiuni de a depune rapoarte de tranzacții suspecte și 1.518 transferuri cripto de mare valoare neraportate într-o singură lună.
Agenția a citat, de asemenea, încălcări ale unei Directive Ministeriale care impune o analiză mai atentă a tranzacțiilor legate de Iran, menționând că 7.557 de astfel de transferuri între iulie și decembrie 2024 au rămas neverificate și neraportate.
Anchetatorii au descoperit alte nereguli în operațiunile firmei. Adresa din Vancouver indicată pentru Xeltox Enterprises era o cutie poștală închiriată, fără nicio dovadă a prezenței de personal canadian sau fizic. FINTRAC a adăugat că comunicările din timpul examinării sale de conformitate au provenit din Uzbekistan și Spania, deoarece compania cripto "nu avea angajați care să lucreze în Canada".
Decrypt a contactat agenția și platforma cripto pentru comentarii și va actualiza acest articol în cazul în care vor răspunde.