Binance a respins un raport recent al Fortune, negând acuzațiile conform cărora ar fi permis tranzacții care încalcă sancțiunile legate de Iran și ar fi concediat investigatori de conformitate care au ridicat îngrijorări.
Fortune a raportat vineri că investigatorii interni de la Binance au descoperit transferuri de peste 1 miliard de dolari legate de entități iraniene care au circulat prin platformă între martie 2024 și august 2025. Se spune că tranzacțiile implicau stablecoin-ul USDt (USDT) al Tether pe blockchain-ul Tron.
Citând surse neidentificate, raportul a susținut că cel puțin cinci investigatori, mulți dintre ei cu experiență în aplicarea legii, au fost ulterior concediați după ce au documentat activitatea. Publicația a mai raportat că un număr suplimentar de angajați seniori de conformitate au părăsit compania în ultimele luni.
Binance a contestat această caracterizare într-un răspuns oficial. „Acest lucru este categoric fals. Niciun investigator nu a fost demis pentru că a ridicat probleme de conformitate sau pentru că a raportat potențiale probleme legate de sancțiuni, deoarece nu există încălcări”, a scris exchange-ul într-un e-mail distribuit de CEO-ul Richard Teng.
Binance a declarat că a efectuat o revizuire internă completă, cu consultanță juridică externă, și nu a găsit nicio dovadă că ar fi încălcat legile aplicabile privind sancțiunile în legătură cu activitatea menționată. De asemenea, a respins sugestia că exchange-ul nu și-a îndeplinit obligațiile de reglementare în cadrul supravegherii continue.
Disputa vine într-un moment în care Binance rămâne sub o supraveghere sporită de la acordul său din 2023 cu autoritățile americane, în care a fost de acord să plătească 4,3 miliarde de dolari pentru încălcări ale legilor privind combaterea spălării de bani (AML) și sancțiunile. Fondatorul Changpeng Zhao a demisionat din funcția de CEO și a ispășit ulterior o pedeapsă de patru luni de închisoare. Binance a fost de asemenea de acord să fie monitorizată și s-a angajat să consolideze controalele de conformitate.
Binance a negat acuzațiile conform cărora nu își îndeplinește obligațiile de reglementare, spunând că continuă să coopereze în cadrul cerințelor de monitorizare și supraveghere. „Articolul sugerează că Binance își „renegă” obligațiile de reglementare. Această afirmație este falsă”, a declarat exchange-ul.
Binance a confirmat cererea Cointelegraph pentru comentarii, dar nu a răspuns până la publicare.
Un raport din decembrie al Financial Times a susținut, de asemenea, că Binance a permis unui grup de conturi suspecte să mute sume semnificative prin exchange chiar și după acordul său penal din SUA din 2023. Datele interne revizuite de publicație au arătat că 13 astfel de conturi de utilizator au avut aproximativ 1,7 miliarde de dolari în tranzacții din 2021, inclusiv aproximativ 144 de milioane de dolari după acordul de recunoaștere a vinovăției.
„Luăm conformitatea în serios și respingem încadrarea raportului Financial Times”, a declarat un purtător de cuvânt al Binance pentru Cointelegraph la momentul respectiv, adăugând că toate tranzacțiile sunt evaluate „pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv” și că niciunul dintre portofelele menționate nu au fost sancționate atunci când a avut loc activitatea menționată.