Victimele unei fraude investiționale chineze contestă o propunere a Regatului Unit de a le compensa printr-o schemă chineză de restituire, argumentând că planul ar putea lăsa autoritățile britanice cu o mare parte din profitul generat de aproximativ 61.000 de Bitcoin confiscați într-o investigație de spălare de bani.
Potrivit Financial Times, citând documente judiciare, disputa s-a mutat în Înalta Curte din Marea Britanie, deoarece grupuri care reprezintă victimele încearcă să recupereze fonduri legate de criptomoneda confiscată de poliția din Londra. Cantitatea de Bitcoin (BTC) valorează acum aproximativ 3,2 miliarde de lire sterline (4,3 miliarde de dolari) după ce a crescut brusc în valoare de la confiscarea activelor.
Firma de avocatură Candey, care reprezintă aproximativ 5.700 de victime, a declarat că acordul de compensare propus ar putea să nu garanteze o restituire echitabilă. Schema de fraudă ar fi afectat peste 128.000 de investitori din China, conform documentelor judiciare citate de FT. Cazul evidențiază întrebări juridice tot mai mari cu privire la sechestrele de criptomonede, unde activele digitale pot crește semnificativ în valoare între confiscare și restituire.
Disputa provine dintr-o schemă de fraudă investițională chineză care a funcționat între 2014 și 2017 și a fraudat investitori înainte ca veniturile să fie convertite în BTC și mutate în străinătate.
Procurorii au argumentat că unele dintre pretențiile legale ar putea permite unui subset de victime și finanțatori de litigii să recupereze sume care depășesc pierderile lor reale. Martin Evans KC, reprezentând Directorul Procuraturii Publice, a declarat în memoriile depuse la instanță că pretențiile riscă să beneficieze „un subset mic de victime și finanțatorii lor de litigii”, excluzând în același timp alte victime și Coroana, potrivit FT.
Candey a apărat acțiunea în justiție, afirmând că procedurile judiciare oferă victimelor cea mai bună șansă de a obține o compensație adecvată și menționând că onorariile sale legale sunt limitate la 18% din orice fonduri recuperate. O audiere preliminară este programată pentru luna iulie pentru a stabili dacă legislația engleză sau chineză ar trebui să guverneze pretențiile asupra Bitcoinului confiscat. Înalta Curte a stabilit, de asemenea, termenul de 22 mai pentru reclamanții care solicită recuperarea în temeiul Secțiunii 281.
Autoritățile britanice au confiscat peste 61.000 BTC în timpul unui raid din 2018 asupra unei proprietăți din Londra legată de Jian Wen, care a fost ulterior condamnată pentru spălare de bani, și Zhimin Qian, autorul schemei, care a fost condamnată de o instanță din Marea Britanie la peste 11 ani de închisoare în noiembrie 2025. Wen a atras atenția după ce a încercat să cumpere un conac de lux în Londra folosind Bitcoin și nu a putut explica originea fondurilor.
În 2024, victimele schemei au solicitat asistență din partea autorităților chineze pentru a recupera Bitcoinul confiscat.
Bitcoinul confiscat a atras, de asemenea, atenția asupra politicilor din Marea Britanie, cu rapoarte în 2025 conform cărora oficialii explorau modul și momentul în care astfel de participații ar putea fi vândute.