Parlamentarii Democrați Promit Supervizare în Ancheta DOJ privind Binance
Senatorii democrați Chris Van Hollen, Elizabeth Warren și Ruben Gallego au confirmat că Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) investighează dacă platforma de schimb de criptomonede Binance a încălcat legile sancțiunilor americane, facilitând tranzacții de miliarde de dolari legate de Iran și entități asociate terorismului.
Cei trei parlamentari, toți membri ai Comisiei pentru Bancă, Locuințe și Afaceri Urbane a Senatului Statelor Unite, au declarat că investigația vine după solicitarea lor anterioară de a îndemna autoritățile americane să examineze conformitatea platformei cu reglementările privind sancțiunile.
Ancheta DOJ privind Binance
Într-o declarație comună, senatorii au spus că activitatea raportată ridică îngrijorări cu privire la faptul că Binance ar fi putut permite fluxuri financiare conectate cu actori iranieni și cu reprezentanții acestora, în ciuda restricțiilor existente în conformitate cu legislația SUA. De asemenea, au acuzat compania că a prioritizat anterior profiturile în detrimentul respectării legii și au spus că ultimele rapoarte indică faptul că platforma ar putea funcționa din nou în moduri care subminează aplicarea sancțiunilor.
Parlamentarii au adăugat că intenționează să efectueze o supervizare pentru a se asigura că Departamentul de Justiție efectuează o investigație amănunțită și trage compania la răspundere dacă se confirmă încălcări.
La începutul acestei săptămâni, The Wall Street Journal a raportat că Departamentul de Justiție a început să investigheze dacă Iranul a folosit Binance pentru a eluda sancțiunile americane. Binance a respins acuzațiile, susținând că rapoartele mass-media menționate în Senat conțin „afirmații false, nefondate și defăimătoare”.
Rapoartele ulterioare au indicat că platforma a depus un proces de defăimare împotriva WSJ cu privire la articolul inițial pe care publicația l-a lansat la sfârșitul lunii februarie.
Apeluri la Colaborare Bipartită
Deși Binance nu a lansat încă o declarație cu privire la această evoluție, a menționat anterior că instanțele federale atât din Districtul de Sud din New York, cât și din Districtul de Nord din Alabama au respins pretențiile anti-terorism formulate împotriva fondatorului Changpeng „CZ” Zhao de sute de reclamanți.
Platforma a spus că rămâne pe deplin angajată să lucreze în colaborare pentru a aplica legile sancțiunilor fără compromisuri și a adăugat: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu democrații și republicanii în această privință.”