Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC) a declarat luni că a luat cea mai recentă măsură, revocând 23 de înregistrări MSB (Money Services Business). Orice MSB revocat are 30 de zile pentru a solicita o revizuire pentru a o anula.
Ministrul de Finanțe, François-Philippe Champagne, a declarat într-o declarație de marți că face parte din cel mai recent efort al guvernului de a combate spălarea de bani, FINTRAC „consolidând, de asemenea, aplicarea legii și sporind transparența acțiunilor de conformitate”. El a adăugat că cele 23 de anulări au reprezentat „un ritm de acțiune semnificativ crescut, iar guvernul nostru va menține acest impuls.”
„Guvernul nostru va continua să monitorizeze și să urmărească noi măsuri pentru a aborda riscurile reprezentate de companiile de monedă virtuală, cum ar fi MSB-urile cripto și bancomatele cripto, care pot fi utilizate pentru a facilita spălarea banilor și frauda”, a spus Champagne.
Sistemele financiare tradiționale, cum ar fi transferurile bancare, au fost folosite de mult timp pentru spălarea banilor și alte forme de fraudă, datorită dimensiunii lor și adoptării pe scară largă.
Grupul de Acțiune Financiară estimează că între 2 și 5% din PIB-ul global este spălat prin sistemele financiare tradiționale, în timp ce Chainalysis estimează că mai puțin de 1% din tranzacțiile cripto sunt legate de activități ilicite.
FINTRAC și-a intensificat acțiunile de aplicare a legii împotriva firmelor cripto, aplicând o amendă de 126 de milioane de dolari platformei cripto Cryptomus în octombrie pentru o serie de presupuse încălcări, inclusiv ne raportarea tranzacțiilor suspecte în 1.068 de ocazii separate în iulie 2024 și ne dezvoltarea și aplicarea politicilor de conformitate scrise.
Exchange-ul cripto KuCoin a primit, de asemenea, o penalizare de 14 milioane de dolari cu o lună mai devreme pentru încălcări, inclusiv presupusa neînregistrare ca o afacere străină de servicii monetare la FINTRAC și ne raportarea tranzacțiilor cripto mari cu informațiile necesare.