Dovezile onchain au fost esențiale în obținerea condamnării a trei persoane pentru finanțarea terorismului în Indonezia în 2024 și 2025, reflectând o schimbare clară în modul în care instanțele evaluează dovezile onchain.
„Instanțele indoneziene au demonstrat că dovezile criptomonedei – adresele portofelelor, istoricul tranzacțiilor, fluxurile on-chain – nu sunt doar admisibile, ci pot ancora o urmărire penală pentru finanțarea terorismului”, a declarat TRM într-un comunicat duminică.
TRM a declarat că rețelele de finanțare a terorismului au preferat criptomoneda ca mecanism de alegere pentru a muta bani, deoarece autoritățile și autoritățile de reglementare au fost lente în a o trata cu același nivel de atenție ca și canalele fiat tradiționale, dar a menționat că acest lucru se schimbă acum.
Autoritățile indoneziene au urmărit un inculpat care a trimis peste 49.000 de dolari în USDt (USDT) prin 15 tranzacții de la o bursă locală la o platformă străină, fondurile fiind ulterior direcționate către o campanie de strângere de fonduri pentru terorism legată de ISIS în Siria, potrivit firmei blockchain.
Echipa de informații financiare din Indonezia și unitatea sa de poliție antiteroristă, Densus 88, au efectuat analiza și au prezentat constatările instanțelor indoneziene, care au acceptat datele blockchain ca probe cheie în fiecare dintre cele trei cazuri.
Indonezia nu este singura țară din Asia de Sud-Est care utilizează analize blockchain pentru a prinde infractori, a spus TRM.
„Modele similare apar în Asia de Sud-Est, unde guvernele investesc în capacități de informații blockchain și sporesc colaborarea între sectoarele public și privat pentru a aborda riscurile de finanțare ilicite.”
TRM Labs a declarat că unitățile de informații financiare și agențiile de aplicare a legii din Singapore și Malaezia construiesc, de asemenea, capacitatea tehnică de a urmări fluxurile de criptomonede.
Pe 1 aprilie, oficiali cambodgieni și chinezi l-au capturat pe Li Xiong, un lider al Grupului Huione, o organizație care deservea centre de escrocherie din Cambodgia care au efectuat fraude de tip „pig butchering” și alte scheme de investiții pentru a fura criptomonede de la victime din întreaga lume.
Xiong a fost extrădat în China, unde urmează să se confrunte cu acuzații de fraudă și spălare de bani. Extrădarea sa a venit la trei luni după arestarea lui Chen Zhi, șeful Prince Group, care operează Huione Group.
TRM a raportat în februarie că entitățile ilicite au primit aproximativ 141 de miliarde de dolari în stablecoins în 2025, marcând un maxim de cinci ani.