Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a intentat un proces împotriva directorului executiv crypto Donald Basile, acuzându-l pe el și două companii pe care le controla că au strâns aproximativ 16 milioane de dolari de la investitori prin afirmații false legate de un token crypto așa-zis „asigurat”, cunoscut sub numele de Bitcoin Latinum.
Într-o plângere depusă vineri la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Est din New York, SEC a susținut că Basile a condus schema între martie și decembrie 2021 prin intermediul Monsoon Blockchain Corp. și GIBF GP Inc., oferind investitorilor Acorduri Simple pentru Tokeni Viitori (SAFT) care promiteau livrarea viitoare a token-ului, potrivit unui raport din The Wall Street Journal.
Reglementatorii au declarat că sute de investitori au fost informați că activul este susținut și asigurat, dar SEC a susținut că nicio companie de asigurări nu a oferit vreodată acoperire sau vreo dovadă că aceste afirmații sunt adevărate, conform raportului.
Cazul marchează una dintre puținele acțiuni de aplicare a legii ale SEC sub administrația Trump, care a semnalat o poziție de reglementare mai prietenoasă față de criptomonede, comparativ cu administrațiile anterioare.
SEC a declarat că Basile a afirmat în mod repetat că Bitcoin Latinum este o criptomonedă asigurată, susținută de active și că fondurile investitorilor vor ajuta la susținerea valorii sale de bază. În schimb, plângerea susține că milioane de dolari au fost deturnați către cheltuieli personale, inclusiv achiziții imobiliare, plăți cu cardul de credit și achiziționarea unui cal de 160.000 de dolari.
Reglementatorul solicită interdicții permanente, rambursarea câștigurilor obținute ilicit cu dobânzi, sancțiuni civile și o interdicție asupra participării lui Basile la ofertele de valori mobiliare, potrivit WSJ. De asemenea, dorește o interdicție pentru ofițeri și directori, împiedicându-l să conducă companii publice în viitor.
Site-ul web Bitcoin Latinum afișează în prezent o eroare 404.
Săptămâna trecută, SEC a declarat că multe acțiuni anterioare de aplicare a legii împotriva firmelor crypto nu au adus beneficii directe investitorilor și au reflectat o concentrare asupra volumului de cazuri, mai degrabă decât asupra protecției semnificative. Agenția a raportat că, începând cu anul fiscal 2022, a intentat 95 de acțiuni și a colectat 2,3 miliarde de dolari în penalități pentru încălcări „carte și înregistrare”, dar mai multe cazuri care implică înregistrarea crypto și definițiile dealerilor nu au identificat daune clare investitorilor.
SEC a mai spus că această abordare a reflectat o interpretare greșită a legilor privind valorile mobiliare și o alocare greșită a resurselor de aplicare a legii. Sub conducerea președintelui Paul Atkins, numit în 2025, agenția spune că s-a îndepărtat de „reglementarea prin aplicare” și acum acordă prioritate fraudei, manipulării pieței și abuzurilor grave de încredere.