WASHINGTON, 23 aprilie (Reuters) - Guvernul SUA a impus joi sancțiuni lui Kok An, un senator cambodgian bogat și aliat al președintelui Senatului cambodgian, Hun Sen, și altor 28 de persoane și entități despre care se spune că au furat milioane de dolari de la cetățenii americani folosind fraude romantice cu criptomonede.
Iată câteva detalii:
• Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că Kok An și-a folosit conexiunile politice pentru a proteja o rețea de centre de escrocherie și diverși operatori care au folosit momeala prieteniei sau a relațiilor romantice pentru a convinge americani vulnerabili să-și transfere economiile sub formă de active digitale, promițând randamente ridicate, doar pentru a fura fondurile pur și simplu. • Kok An deține numeroase companii, inclusiv Crown Resorts, și alte proprietăți care adăpostesc complexe de escrocherie, a declarat Trezoreria. • Trezoreria a declarat că victimele traficului de persoane au raportat că ei și alte mii de persoane au fost duși în aceste complexe și obligați să fure bani de la americani sub amenințarea violenței. • "Eliminarea fraudei este o prioritate de top pentru administrația Trump", a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. "Trezoreria va continua să țintească fraudatorii și centrele de escrocherie care fură miliarde de dolari de la americani muncitori, indiferent unde operează sau cât de bine conectați sunt." • Un grup operativ inter-agenții pentru centre de escrocherie a anunțat, de asemenea, acuzații împotriva a doi cetățeni chinezi în legătură cu operațiunile de fraudă cu investiții în criptomonede la un complex de escrocherie din Myanmar. • Cetățenii chinezi, care au încercat, de asemenea, să deschidă un complex de escrocherie în Cambodgia, au fost arestați în Thailanda în 2026 pentru acuzații de imigrație, potrivit Grupului operativ pentru centre de escrocherie, care include Biroul Procurorului SUA, Departamentul de Justiție, FBI și Serviciul Secret al SUA. • "Aceasta este o mișcare incredibil de agresivă din punct de vedere diplomatic", a declarat Brett Erickson, director general la Obsidian Risk Advisors. "Administrația Trump consideră acest lucru o amenințare la adresa securității naționale. Aceste escrocherii șterg economiile de o viață ale oamenilor. Acest lucru devastează familii." • Mișcarea a fost anunțată la câteva ore după ce emitentul de stablecoin Tether a înghețat peste 344 de milioane de dolari în criptomoneda sa USDT, presupus legată de evaziunea sancțiunilor, rețele criminale sau alte activități ilicite. Compania a declarat că a colaborat cu OFAC și cu alte agenții de aplicare a legii din SUA pentru a implementa restricțiile. • Grupul operativ a confiscat, de asemenea, o aplicație de mesagerie socială utilizată pentru a recruta victime ale traficului de persoane și 503 domenii web frauduloase utilizate pentru a comite fraude cu investiții în criptomonede, a declarat Trezoreria. • Departamentul de Stat al SUA a oferit, de asemenea, o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care ar duce la confiscarea sau recuperarea veniturilor din escrocherii legate de un complex de escrocherie separat din Myanmar, care a fost supus sancțiunilor în noiembrie anul trecut. • Niciun comentariu nu a fost disponibil din partea ambasadei cambodgiene.