Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat vineri că înghețarea a 344 de milioane de dolari în criptomonede face parte din cel mai recent efort de a perturba rețelele financiare legate de Iran.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat într-o postare pe X că Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei sancționează mai multe portofele cripto legate de Iran, rezultând înghețarea a 344 de milioane de dolari în criptomonede.
"Vom urmări banii pe care Teheranul încearcă cu disperare să îi mute în afara țării și vom viza toate liniile financiare legate de regim", a spus Bessent, adăugând că efortul face parte dintr-o campanie mai amplă numită "Furie Economică".
Postarea vine după acțiunea întreprinsă joi de emitentul stablecoin-ului Tether, care a trecut pe lista neagră două adrese blockchain pe Tron care dețineau în total 344 de milioane de dolari în USDT. Compania nu a răspuns unei solicitări de comentarii.
Un oficial american a declarat pentru CoinDesk că portofelele sancționate au arătat legături materiale cu regimul iranian, inclusiv tranzacții cu bursele iraniene și dirijarea prin adrese intermediare conectate la portofele asociate cu Banca Centrală a Iranului.
Potrivit Departamentului Trezoreriei, banca centrală a Iranului s-a aplecat asupra activelor digitale pentru a încerca să își mascheze tranzacțiile transfrontaliere. Autoritățile au spus că Iranul a apelat din ce în ce mai mult la cripto pentru a ocoli restricțiile, folosind tipare de tranzacții mai complexe pentru a-și ascunde implicarea în plăți transfrontaliere și pentru a sprijini fluxurile comerciale sub presiunea sancțiunilor.
OFAC din cadrul Trezoreriei încearcă să sporească presiunea acționând agresiv atât împotriva companiilor tradiționale de fațadă, cât și împotriva utilizării activelor digitale, a spus oficialul.
Între timp, a sancționat vineri Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., acuzând rafinăriile independente din China că joacă un rol major în economia petrolieră a Iranului.
Agenția americană a spus că continuă să lucreze cu firmele de analiză blockchain și menține coordonarea cu instituțiile financiare, inclusiv cu bursele cripto, pe măsură ce urmărește fluxurile ilicite legate de entitățile sancționate.