Christopher Delgado, fostul CEO al Goliath Ventures, și-a cerut public scuze investitorilor pentru ceea ce procurorii americani susțin că a fost o schemă Ponzi crypto de investiții de 328 de milioane de dolari.
"Au avut încredere în mine și i-am dezamăgit", a declarat Delgado pentru postul de televiziune WFTV, afiliat ABC, într-un interviu difuzat luni. Delgado a spus că a vrut să explice public ce s-a întâmplat "de la început până la sfârșit" și să-și exprime "cât de rău îmi pare".
Delgado a afirmat că s-a întors voluntar în SUA pentru a se confrunta cu acuzațiile de fraudă și spălare de bani aduse de biroul procurorului american din Orlando pe 20 februarie. El riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare federală dacă este condamnat pentru toate capetele de acuzare.
El a fost acuzat că a solicitat victime să investească sume substanțiale de bani sub promisiuni false și frauduloase de randamente lunare generate prin pool-uri de lichiditate crypto. WFTV a raportat că investitorii au variat de la asistente medicale și profesori până la pompieri și pensionari.
Delgado a spus că Goliath plătea oamenilor "o sumă astronomică de bani" când a fost întrebat despre modul în care compania ar fi folosit milioane de dolari din fondurile investitorilor.
Biroul procurorului american a susținut că Delgado a condus Goliath ca pe o schemă Ponzi între ianuarie 2023 și ianuarie 2026 și a folosit o parte din fonduri pentru a achiziționa patru proprietăți în Florida evaluate la un total de 14,5 milioane de dolari.
Fondurile investitorilor au fost, de asemenea, folosite, se presupune, pentru a plăti "întâlnirile extravagante de afaceri, petrecerile de Crăciun și cazarea de lux" ale Goliath, a declarat biroul procurorului american. Acesta a susținut că un investitor a pierdut aproximativ 720.000 de dolari în ciuda promisiunilor de la Goliath că va obține un randament garantat și că investiția sa ar putea fi returnată în orice moment.
WFTV a spus că Delgado este în prezent eliberat pe cauțiune, purtând un monitor la gleznă în timp ce este închis în domeniul său de 11.000 de metri pătrați, care ar fi fost achiziționat cu fonduri de la investitori.
Delgado a susținut că mai rămăseseră doar 160.000 de dolari în contul bancar al Goliath Ventures în momentul arestării sale.
Delgado a spus că nu a acționat singur și că cooperează cu forțele de ordine federale pentru a oferi informații despre ceea ce el a susținut că este implicarea foștilor săi colegi în presupusa schemă Ponzi.
În martie, investitorii au dat în judecată banca Wall Street JPMorgan Chase, susținând că a contribuit la facilitarea fluxurilor de fonduri către Goliath.
Un proces colectiv propus a susținut că JPMorgan știa, în virtutea obligațiilor sale de tip Know Your Customer, că Goliath opera ca un pool de investiții în criptomonede de tip private equity, deși nu era autorizată să ofere sau să vândă astfel de tipuri de produse de investiții.
Investitorii au susținut că 253 de milioane de dolari au fost depuși într-un cont bancar JPMorgan între ianuarie 2023 și iunie 2025, cu aproximativ 123 de milioane de dolari transferați ulterior în portofelele Goliath de la Coinbase.
Luna trecută, un judecător federal din Florida a prelungit termenul limită pentru ca procurorii să depună un rechizitoriu împotriva lui Delgado până la 26 iunie.