19 mai (Reuters) - Președintele SUA, Donald Trump, a semnat marți un ordin executiv menit să prevină activitatea ilicită în sistemul financiar american, a anunțat Casa Albă.
Ordinul lui Trump îi cere secretarului Trezoreriei SUA să emită un aviz formal instituțiilor financiare care să identifice semnalele de alarmă și tiparele de activitate suspectă legate de evaziunea fiscală a salariilor, disimularea proprietății reale a conturilor și traficul de muncă, printre altele.
Ordinul cere, de asemenea, secretarului Trezoreriei să propună modificări ale reglementărilor Bank Secrecy Act pentru a consolida cerințele privind diligența necesară a clienților și autoritatea de a obține informații suplimentare atunci când este necesar, se arată într-o declarație a Casei Albe.
Trump a semnat, de asemenea, marți, un ordin executiv pentru a simplifica reglementările și a promova colaborarea între firmele de tehnologie financiară, instituțiile financiare reglementate la nivel federal și autoritățile federale de reglementare financiară, potrivit Casei Albe.