Alex Mashinsky, fondatorul Celsius Network, a ajuns la un acord cu Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri din SUA (CFTC), ceea ce înseamnă o interdicție permanentă de a tranzacționa pe piețele pe care regulatorul le supraveghează. Acest acord marchează sfârșitul primului caz intentat de CFTC împotriva unei platforme de credite cripto.
Conform ordinului judecătoresc, Mashinsky este, de asemenea, interzis să se înregistreze vreodată la acest regulator, punând astfel capăt acțiunii de aplicare inițiate în 2023. CFTC a afirmat că Mashinsky și Celsius au fost implicați într-o schemă de fraudare a sutelor de mii de clienți prin prezentarea incorectă a siguranței, profitabilității și conformității reglementare a platformei de finanțare bazată pe active digitale a Celsius.
Această decizie interzice lui Mashinsky să tranzacționeze mărfuri, contracte futures și derivate în SUA. La începutul acestui an, CFTC și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) au emis îndrumări prin care majoritatea criptomonedelor importante sunt considerate a fi mărfuri.
Acordul cu CFTC pune capăt primului caz al acestei agenții împotriva unei platforme de credite pe active digitale și reprezintă finalul uneia dintre ultimele acțiuni de reglementare pendinte împotriva lui Mashinsky. Acesta a fost deja condamnat la 12 ani de închisoare în mai 2025, după ce s-a declarat vinovat de fraudă cu valori mobiliare și mărfuri pentru că a indus în eroare clienții Celsius cu privire la siguranța platformei de credite cripto, care a colapsat în timpul unei perioade de scădere majoră a pieței în 2022.
CFTC a susținut că Celsius a primit aproximativ 20 de miliarde de dolari și a făcut investiții riscante pentru a îndeplini randamentele promise. Mashinsky a fost, de asemenea, interzis să lucreze vreodată în domeniul cripto sau financiar după ce a încheiat un acord cu Comisia Federală pentru Comerț (FTC) în aprilie, care l-a împiedicat permanent să lucreze cu orice produs sau serviciu care poate fi utilizat pentru „depunerea, schimbul, investiția sau retragerea de active".
Mashinsky se confruntă în continuare cu acuzații formulate de SEC în iulie 2023, care îl acuză de o ofertă de valori mobiliare nereglementată, de prezentarea incorectă a afacerii și siguranței Celsius și de manipularea prețului tokenului său CEL. SEC a informat un tribunal federal la sfârșitul lunii mai că a „angajat discuții substanțiale de soluționare" cu Mashinsky, dar nu a fost atins niciun acord, instanța acordând regulatorilor încă 60 de zile pentru a continua discuțiile.
Mashinsky a depus o cerere pe 26 mai pentru a anula sentința penală de 12 ani, susținând că avocații săi au fost ineficienți, că dovezile au fost pătate de misconducta autorităților și că Sam Bankman-Fried, co-fondatorul FTX și condamnat pentru fraudă, este responsabil pentru manipularea tokenului CEL. Un tribunal a ordonat joi ca procurorii să răspundă solicitării lui Mashinsky până la jumătatea lunii august.