Autoritățile americane au lovit "coloana vertebrală tehnică" a ceea ce numesc una dintre cele mai prolifice piețe criminale care au operat vreodată online. Departamentul de Justiție (DOJ) a anunțat marți confiscarea unui cont de cloud computing utilizat de subsidiarele Grupului Huione, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, acuzat că a ajutat la spălarea de miliarde de dolari obținuți din fraude cu investiții în criptomonede și escrocherii cibernetice.
Contul găzduia "infrastructura de backend" pentru aceste subsidiare, au declarat procurorii, permițând infractorilor să mute și să ascundă fondurile înainte de a le converti în sistemul bancar nedetectat. "Confiscarea de astăzi lovește una dintre cele mai prolifice piețe criminale din lume", a declarat Procurorul General Adjunct A. Tysen Duva, din Divizia Penală a departamentului. Contul a servit drept "o coloană vertebrală tehnologică ce a permis transferul, mutarea și ascunderea miliardelor de dolari din profiturile obținute din fraude", a adăugat el, "o mare parte din aceștia fiind furați prin centre de escrocherii din Asia de Sud-Est".
Potrivit documentelor judiciare, contul a ajutat la operarea Huione Guarantee, cunoscută și sub numele de Haowang Guarantee, o piață bazată pe Telegram unde comercianții schimbau date de carduri furate și de identitate, venituri din malware și servicii de spălare de bani pentru escrocherii romantice și investiționale. De asemenea, oferea servicii de escrow pentru a ajuta infractorii, inclusiv pe cei de spălare de bani, să tranzacționeze în criptomonede.
Analiștii blockchain au descris Huione Guarantee ca fiind cea mai mare piață online ilicită vreodată, eclipsând predecesorii săi din dark web, precum Silk Road. Telegram le-a interzis canalele în mai 2025, forțându-i să se închidă, deși piețe succesoare au apărut rapid pentru a umple golul.
Confiscarea încheie un an de acțiuni împotriva Huione. În octombrie anul trecut, Rețeaua de Executare a Infracțiunilor Financiare (FinCEN) a Trezoreriei a emis o regulă finală prin care a separat Huione de sistemul financiar al SUA ca "o preocupare primară în spălarea banilor", invocând rolul său în spălarea profiturilor din fraudele cu criptomonede și a fondurilor din jafurile cibernetice nord-coreene. Marți, FinCEN a luat măsuri pentru a extinde această regulă la un succesor, H-Pay Service PLC, pentru a preveni ca grupul să eludeze interdicția.
Fraudele legate de criptomonede continuă să crească. Americanii au raportat peste 7,2 miliarde de dolari în pierderi din fraude cu investiții în criptomonede numai către Centrul de Plângeri pentru Infracțiuni pe Internet al FBI în 2025, parte din peste 20 de miliarde de dolari în pierderi totale cauzate de criminalitatea cibernetică anul trecut, o creștere de 26%.
Cazul, investigat de biroul de teren al FBI din San Francisco și de Divizia de Investigații Criminale a IRS, face parte din Operațiunea Riptide, o campanie a FBI care vizează infrastructura din spatele fraudelor online. Departamentul a creditat firmele de analiză blockchain Chainalysis și Elliptic, împreună cu echipa de criminalitate cibernetică a Google, cu asistența acordată.