Cel mai mare exchange crypto din Iran, fondat de fiii unei familii legate de liderii supremi: Reuters
Nobitex, cel mai mare exchange crypto din Iran, a fost fondat de doi frați dintr-una dintre cele mai influente familii ale Republicii Islamice, cu legături cu liderii supremi, potrivit unei investigații Reuters.
Exchange-ul, care deține acum majoritatea cotei de piață a activității crypto din Iran, a fost lansat de Ali și Mohammad Kharrazi. Duo-ul a operat sub numele de familie alternativ „Aghamir”, pe care l-au folosit în registrele corporative și în viața profesională, mascând legăturile cu dinastia Kharrazi, potrivit raportului.
Familia Kharrazi a ocupat mult timp poziții apropiate de conducerea țării, cu legături care se întind pe generații de putere, inclusiv legături cu Ali Khamenei și succesorul său, Mojtaba Khamenei. Bunicul lui Ali și Mohammad ar fi făcut parte din Adunarea Experților, organismul responsabil cu numirea liderului suprem al Iranului, și a fost odată tutorele lui Mojtaba Khamenei. Tatăl lor, Ayatollah Bagher Kharrazi, a fondat un grup politic iranian numit Hezbollah și a fost implicat în personalul inițial al Corpului Gardienilor Revoluționari Islamici după revoluția din 1979, conform raportului.
Nobitex, care se spune că deservește peste 11 milioane de clienți, a rămas operațional pe tot parcursul conflictului în curs de desfășurare între Statele Unite și Israel, chiar și în timpul unei întreruperi naționale de internet. Analiștii au declarat pentru Reuters că peste 100 de milioane de dolari în tranzacții au fost procesate în timpul războiului, cu ieșiri semnificative către străinătate.
În același timp, investigatori citați de Reuters spun că platforma a procesat tranzacții legate de entități sancționate. Cu toate acestea, estimările variază. Firma de analiză Elliptic a identificat aproximativ 366 de milioane de dolari în fluxuri suspecte, în timp ce Chainalysis a plasat cifra mai aproape de 68 de milioane de dolari, iar Crystal Intelligence a identificat aproximativ 22 de milioane de dolari în transferuri directe din portofele sancționate.
Descoperiri separate indică faptul că portofelele asociate cu banca centrală a Iranului au trimis sute de milioane de dolari în criptomonede către Nobitex în 2025, ca parte a unei strategii mai largi de a ocoli restricțiile financiare. O dispută care l-a implicat pe omul de afaceri Babak Zanjani a expus, de asemenea, adresele portofelelor care, spun analiștii, au dezvăluit cel puțin 20 de milioane de dolari în fonduri de stat direcționate.
Nobitex a negat, se pare, orice afiliere guvernamentală, susținând că tranzacțiile ilicite reprezintă o mică parte din activitatea generală.
Așa cum a raportat Cointelegraph, SUA a confiscat aproape 500 de milioane de dolari în criptomonede legate de Iran, extinzându-și în mod semnificativ represiunea financiară sub o campanie cunoscută sub numele de Operation Economic Fury. Cifra cea mai recentă marchează o creștere bruscă față de totalurile dezvăluite anterior, inclusiv 344 de milioane de dolari în active digitale înghețate, emițătorul de stablecoin Tether asistând la înghețarea fondurilor.