Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că Ramil Ventura Palafox, CEO-ul Praetorian Group International (PGI), a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Procurorii au declarat că Palafox a operat o schemă Ponzi bazată pe Bitcoin, în valoare de 200 de milioane de dolari, care a fraudat peste 90.000 de investitori din întreaga lume.
Conform documentelor judiciare, Palafox, cetățean dublu al Statelor Unite și Filipinelor, în vârstă de 61 de ani, deținea și controla PGI și a ocupat funcțiile de președinte, director executiv și principal promotor. Procurorii au spus că Palafox a afirmat în mod fals că PGI se ocupă cu tranzacționarea Bitcoin și a comercializat firma ca pe o oportunitate de investiții multi-level marketing. El a promis investitorilor randamente zilnice cuprinse între 0,5% și 3%.
În realitate, PGI nu tranzacționa Bitcoin la o scară capabilă să genereze aceste randamente, iar plățile către investitori au fost finanțate folosind depozitele proprii ale victimelor sau bani de la investitori noi. Din decembrie 2019 până în octombrie 2021, cel puțin 90.000 de investitori au investit peste 201 milioane de dolari în PGI, inclusiv aproximativ 30,3 milioane de dolari în monedă fiduciară și cel puțin 8.198 BTC, în valoare de aproximativ 171,5 milioane de dolari la momentul respectiv. Ca urmare a schemei, pierderile investitorilor au crescut la peste 62 de milioane de dolari.
Înregistrările judecătorești arată că Palafox a creat un portal online PGI care a permis investitorilor să urmărească ceea ce el reprezenta ca fiind performanța investițiilor lor. Între 2020 și 2021, site-ul web a afișat în mod constant și fraudulos câștiguri, ceea ce a determinat victimele să creadă că investițiile lor sunt profitabile și sigure.
Palafox a cheltuit aproximativ 3 milioane de dolari pe 20 de vehicule de lux, inclusiv modele de la Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW și Bentley. De asemenea, a cheltuit aproximativ 329.000 de dolari pe apartamente de lux la un lanț hotelier de lux și a achiziționat patru case în Las Vegas și Los Angeles, estimate la peste 6 milioane de dolari.
Cheltuieli suplimentare au inclus aproximativ 3 milioane de dolari pe haine de lux, ceasuri, bijuterii și mobilier de casă de la comercianți cu amănuntul precum Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex și Hermès. Procurorii au spus că Palafox a transferat, de asemenea, cel puțin 800.000 de dolari în monedă fiduciară și 100 BTC, care era echivalent atunci cu 3,3 milioane de dolari, unui membru al familiei.
Departamentul de Justiție a spus că victimele PGI pot fi eligibile pentru restituire. Separat, entitatea PGI Global din Marea Britanie a fost închisă de Înalta Curte a Regatului Unit în 2022. În aprilie 2025, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimburi din SUA (SEC) l-a acuzat pe Palafox că a orchestrat schema Ponzi masivă.