Coreea de Sud a amendat platforma de schimb de criptomonede Bithumb cu 36,8 miliarde de woni (aproximativ 24,5 milioane de dolari) și a impus o suspendare parțială a activității pe o perioadă de șase luni, după ce a constatat încălcări pe scară largă a regulilor de combatere a spălării banilor (AML), conform unui raport al Agenției de Știri Yonhap.
Conform Yonhap, autoritățile de reglementare au identificat aproximativ 6,65 milioane de încălcări în timpul unei inspecții AML, inclusiv deficiențe legate de verificarea identității clienților, restricții de tranzacție și cerințe de păstrare a înregistrărilor.
Autoritățile au constatat că Bithumb a facilitat 45.772 de transferuri cripto care implică 18 furnizori de servicii de active virtuale (VASP) neregistrați din străinătate, încălcând regulile AML din Coreea de Sud.
Unitatea de Informații Financiare (FIU) din cadrul Comisiei Serviciilor Financiare (FSC) ar fi decis sancțiunile în urma unei ședințe a comitetului de deliberare privind sancțiunile, care a examinat conformitatea platformei de schimb cu Legea privind raportarea și utilizarea informațiilor specifice privind tranzacțiile financiare.
Sancțiunea include cea mai mare amendă impusă până în prezent unei platforme de schimb de criptomonede sud-coreene, în urma unei acțiuni de reprimare a conformității cu AML.
În conformitate cu măsurile luate, Bithumb va avea interdicție de a procesa transferuri cripto externe pentru clienții noi timp de șase luni, de la 27 martie până la 26 septembrie. Cu toate acestea, utilizatorii existenți nu se vor confrunta cu restricții de tranzacționare, în timp ce clienții noi pot cumpăra sau vinde în continuare criptomonede și pot depune sau retrage woni coreeni de la platforma de schimb.
FIU a declarat că a avertizat în repetate rânduri Bithumb să oprească tranzacțiile cu firme cripto neregistrate din străinătate. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare a declarat că platforma de schimb nu a respectat și nu a reușit să implementeze măsuri eficiente de blocare.
Pe 9 martie, FIU a transmis lui Bithumb o notificare preliminară privind o suspendare parțială de șase luni, invocând preocupările sale cu privire la încălcările Bithumb înainte de a stabili sancțiunile finale.
În afară de Bithumb, FIU a penalizat anterior și alte platforme de schimb sud-coreene pentru încălcări AML. În februarie 2025, autoritatea de reglementare a impus o restricție de trei luni asupra depunerilor și retragerilor cripto pentru clienții noi Upbit, după ce a constatat încălcări legate de tranzacțiile cu VASP-uri neregistrate. Upbit a primit, de asemenea, o penalizare de 35,2 miliarde de woni (aproximativ 23,5 milioane de dolari).
Reprimarea a ajuns ulterior la platforma de schimb de criptomonede Korbit. În decembrie 2025, FIU a impus o amendă de 2,73 miliarde de woni (aproximativ 1,8 milioane de dolari) și un avertisment instituțional platformei de schimb cu privire la AML și încălcări ale verificării clienților.