Un cetățean cu dublă naționalitate, chinez și din St. Kitts și Nevis, a fost condamnat la 20 de ani într-o închisoare federală din SUA pentru orchestrating o fraudă globală cu criptomonede care a furat peste 73 de milioane de dolari de la victime, mulți dintre ei investitori americani.
Daren Li, în vârstă de 42 de ani, a primit pedeapsa maximă prevăzută de lege în Districtul Central din California, împreună cu trei ani de eliberare supravegheată, potrivit unei declarații emise marți de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ).
Procurorii au spus că Li și cel puțin opt co-conspiratori au creat domenii și site-uri web falsificate, asemănătoare platformelor de tranzacționare legitime, pentru a promova investiții frauduloase în cripto după ce au câștigat încrederea victimelor, o schemă cunoscută sub numele de „pig butchering” sau escrocherii de tip phishing.
Documentele judiciare arată că conspiratorii inițiau adesea contactul prin intermediul platformelor de social media și aplicațiilor de întâlniri, cultivând relații profesionale sau romantice înainte de a convinge victimele să transfere fonduri în conturi controlate de grup.
„Sentința Curții reflectă gravitatea conduitei lui Li, care a cauzat pierderi devastatoare victimelor din întreaga noastră țară”, a declarat procurorul general adjunct A. Tysen Duva, adăugând că autoritățile vor „colabora cu partenerii noștri de aplicare a legii din întreaga lume pentru a se asigura că Li este returnat în Statele Unite pentru a-și ispăși pedeapsa completă.”
Legate de: Portofelul legat de exploatatorul Infini reapare pentru a cumpăra Ether dip pentru 13 milioane de dolari
Li este primul inculpat care a fost condamnat. Alți opt co-conspiratori au pledat vinovați și așteaptă sentința.
Li a recunoscut că el și co-conspiratorii săi au păcălit victimele să transfere cel puțin 73,6 milioane de dolari în fonduri în conturi bancare asociate cu inculpații, inclusiv 59,8 milioane de dolari de la companii fantomă din SUA care au spălat fondurile victimelor.
Condamnarea vine la mai bine de un an după ce Li a pledat vinovat că a conspirat cu alții pentru a spăla fonduri obținute de la victime prin escrocherii și fraude cripto, a raportat Cointelegraph în noiembrie 2024.
Investigația este încă în curs de desfășurare și este condusă de Centrul Global de Operațiuni de Investigație al Serviciului Secret al SUA, cu asistență din partea Grupului Operativ pentru Infracțiuni Financiare El Camino Real al Investigațiilor pentru Securitate Internă și a Serviciului de Marșali al SUA, printre alte agenții.
Legate de: Hub-ul OpenClaw AI se confruntă cu un val de pluginuri otrăvite, avertizează SlowMist
Escrocheriile cripto cunosc o renaștere la începutul anului 2026
Escrocheriile cripto și incidentele de phishing au înregistrat o creștere în ianuarie, când escrocii au furat 370 de milioane de dolari, cea mai mare cifră lunară din ultimele 11 luni, potrivit companiei de securitate cripto CertiK.
În special, 311 milioane de dolari din cifra totală au fost atribuite escrocheriilor de tip phishing, după ce o victimă a pierdut aproximativ 284 de milioane de dolari din cauza unei escrocherii de inginerie socială deosebit de dăunătoare.
Cele 370 de milioane de dolari au marcat cea mai mare pierdere lunară din februarie 2025, când atacatorii au obținut aproximativ 1,5 miliarde de dolari în valoare totală furată, majoritatea datorită hack-ului de 1,4 miliarde de dolari de la bursa Bybit.