Departamentul de Justiție al SUA a confiscat 580 milioane dolari în cripto de la 'criminali transnaționali chinezi'
Oficiali din cadrul Departamentului de Justiție al SUA au raportat „înghețarea, confiscarea și pierderea” a peste 578 de milioane de dolari în active digitale legate de grupuri criminale, ca parte a eforturilor unui grup operativ care vizează „fraude și escrocherii legate de criptomonede din Asia de Sud-Est”.
Într-o notificare de joi, Departamentul de Justiție a declarat că cripto-urile înghețate și confiscate au fost „furate de organizații criminale transnaționale chineze” care au folosit site-uri web și platforme de social media pentru a viza rezidenții americani. Acțiunile au fost întreprinse de Grupul Operativ pentru Centre de Escrocherii din Districtul Columbia, înființat de fosta gazdă Fox News, acum procuror american Jeanine Pirro, în noiembrie.
„Confiscarea criptomonedelor este o parte importantă a activității Grupului Operativ pentru Centre de Escrocherii”, a spus Pirro. „Prin procesul legal, biroul meu va încerca să piardă aceste fonduri și să le returneze victimelor în măsura maximă posibilă.”
Comentariile lui Pirro au semnalat că multe dintre fonduri nu vor fi folosite pentru a sprijini Rezerva Strategică Bitcoin și stocul de active digitale stabilit prin ordin executiv de președintele SUA Donald Trump în martie 2025. Conform datelor de pe BitcoinTreasuries.NET, autoritățile americane pot deține până la 328.372 Bitcoin (BTC) prin diverse confiscări penale, dar Casa Albă nu a comentat public cu privire la dimensiunea stocului până vineri.
Conform platformei de analiză blockchain Chainalysis, numărul incidentelor care implică escrocherii de impersonare legate de cripto a crescut cu aproximativ 1.400% de la an la an în 2025. Multe dintre escrocherii au inclus scheme de sacrificare a porcilor și scheme de investiții, cantitatea medie furată prin escrocherii de impersonare crescând cu 600% în aceeași perioadă.
Unele dintre părțile implicate au ajuns la închisoare în SUA. La începutul acestei luni, un judecător a condamnat un individ la 20 de ani de închisoare pentru orchestrarea unei escrocherii pentru a fura peste 73 de milioane de dolari de la victime, multe dintre ele cu sediul în SUA.