Procurorii DIICOT și polițiști de la DCCO - Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico - Financiare au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în București, pe baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
Conform unui comunicat al DIICOT, activitatea din România s-a desfășurat simultan cu acțiuni similare pe teritoriul Germaniei și Austriei.
Din cercetările efectuate de către Parchetul din Landshut (landul Bavaria – Germania) a rezultat că mai mulți suspecți, persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor, ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale, scrie Agerpres.
Ulterior, sumele de bani astfel obținute au făcut obiectul unor tranzacții financiare multiple, inclusiv transferuri internaționale, al unor operațiuni cu numerar, dar și unor investiții în achiziția de metale prețioase.
În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriile celor trei state, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, precum și sume de bani în numerar. Totodată, au fost indisponibilizate mai multe autoturisme de lux, în vederea confiscării.
Față de patru persoane, cetățeni germani cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunilor de reținere și neplată a contribuțiilor sociale și spălare de bani.
La acțiunea desfășurată în România au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane, care instrumentează cauza penală.