Autoritățile franceze și americane l-au arestat pe John "Lick" Daghita pe insula Saint Martin miercuri, sub acuzația că a furat zeci de milioane de dolari în criptomonede de la guvernul SUA.
Arestarea vine în urma unei investigații de luni de zile a U.S. Marshals Service privind acuzațiile că Daghita, al cărui tată conduce un contractor guvernamental care gestionează criptomonede confiscate, a deviat peste 46 de milioane de dolari din portofelele de confiscare guvernamentale.
Investigația a început după ce investigatorul blockchain ZachXBT a afirmat că Daghita controla un portofel care deținea aproximativ 12.540 ETH, iar oficialii americani se așteaptă acum să ceară extrădarea sa pe măsură ce cazul avansează.
Autoritățile franceze l-au arestat pe John "Lick" Daghita, care ar fi furat zeci de milioane de dolari în criptomonede de la guvernul SUA.
Într-o postare pe X joi, directorul FBI Kash Patel a confirmat că Daghita a fost arestat miercuri pe insula Saint Martin într-o operațiune comună a FBI și a Jandarmeriei Franceze.
În postarea sa pe rețelele sociale, Patel a inclus imagini cu Daghita încătușat și o altă imagine cu o valiză metalică plină cu pachete de bancnote de 100 de dolari și mai multe USB-uri și ceea ce par a fi portofele hardware de criptomonede.
"FBI va continua să lucreze 24/7 cu partenerii noștri internaționali pentru a depista, aresta și aduce în fața justiției pe cei care încearcă să fraudeze contribuabilii americani, indiferent unde încearcă să se ascundă", a spus Patel.
Arestarea încheie o investigație de luni de zile a U.S. Marshals Service pentru a stabili dacă Daghita, fiul unui contractor guvernamental însărcinat cu gestionarea fondurilor de criptomonede confiscate, a furat peste 46 de milioane de dolari din portofelele de confiscare guvernamentale.
Brady McCarron, șeful afacerilor publice pentru USMS, a declarat pentru CoinDesk la sfârșitul lunii ianuarie că o investigație privind acuzațiile că Daghita a furat criptomonede este în curs de desfășurare.
Investigația a început după ce detectivul blockchain ZachXBT a afirmat public că Daghita, fiul președintelui CMDSS, Dean Daghita, a sifonat zeci de milioane de dolari în active digitale din portofele asociate cu confiscările guvernului SUA.
CMDSS este un contractor cu sediul în Virginia care promovează servicii de tehnologie a informației și de asistență operațională pentru agențiile guvernamentale americane, inclusiv Departamentul de Justiție și Departamentul Apărării.
Compania a fost anterior raportată ca având contracte care ajută USMS cu gestionarea și eliminarea criptomonedelor confiscate în timpul investigațiilor penale.
Investigatorul a spus că a alertat autoritățile după ce a identificat un portofel care deținea aproximativ 12.540 ETH, în valoare de peste 36 de milioane de dolari la momentul respectiv, despre care a susținut că este controlat de Daghita.
Daghita a atras prima dată atenția în cercurile online după ce a apărut într-o dispută înregistrată într-un grup de chat Telegram cu un alt presupus actor de amenințare în ceea ce este cunoscut sub numele de schimb "band for band", unde participanții încearcă să demonstreze controlul asupra unor dețineri mari de criptomonede.
Cu Daghita acum în custodie, autoritățile americane se așteaptă să urmărească extrădarea pe măsură ce investigația continuă.