Fondatorii platformei indiene de criptomonede CoinDCX, Sumit Gupta și Neeraj Khandelwal, au fost, conform rapoartelor, arestați în India în urma unei plângeri la poliție care îi acuză de implicare într-o fraudă cu investiții în criptomonede.
Publicația Economic Times a raportat sâmbătă că cei doi au fost arestați de Poliția Thane sub acuzația de încălcare a încrederii, citând oficiali locali.
Alte instituții media locale, inclusiv Entrackr, au raportat că fondatorii au fost chemați la audieri, nu arestați.
Cazul se concentrează, aparent, pe un site web care se presupune că s-a prezentat drept platforma CoinDCX și provine dintr-un raport de primă informare (FIR) depus de un consultant de asigurări în vârstă de 42 de ani, care a susținut că a pierdut aproximativ 71 de lakh de rupii indiene (aproximativ 75.000 de dolari) după ce a fost ademenit să investească prin intermediul site-ului fals, conform unui raport anterior al Times of India.
Într-o declarație pe X, CoinDCX a spus că FIR-ul a fost „fals și depus ca o conspirație” de către impostori care s-au prezentat drept fondatorii săi și au deviat fonduri către conturi terțe, care, după cum au spus ei, nu aveau nicio legătură cu exchange-ul.
Compania a descris uzurparea identității de marcă și frauda cibernetică drept probleme în creștere în sectorul finanțelor digitale din India și a subliniat că „cooperează pe deplin cu autoritățile relevante de aplicare a legii”, rămânând în același timp concentrată pe educația și conștientizarea utilizatorilor.
CoinDCX a adăugat că, între 1 aprilie 2024 și 5 ianuarie 2026, a raportat peste 1.212 de site-uri web care uzurpau domeniul coindcx.com, evidențiind amploarea atacurilor de phishing și uzurpare a identității care afectează din ce în ce mai mult utilizatorii indieni de criptomonede.
Cazul vine pe fondul unei creșteri mai ample a escrocheriilor de investiții online în India. Potrivit datelor de la Ministerul de Interne citate în Insights IAS, escrocheriile de investiții au reprezentat 76% din toate pierderile financiare în 2025.
La nivel global, platformele Web3 au pierdut aproximativ 3,95 miliarde de dolari din cauza hacking-urilor și exploatărilor în 2025.
Fondată în 2018 și cu sediul în Mumbai, CoinDCX este una dintre cele mai cunoscute platforme de tranzacționare cu criptomonede din India și a fost evaluată la aproximativ 2,45 miliarde de dolari după o investiție de la Coinbase Ventures în octombrie 2025.
Exchange-ul s-a confruntat, de asemenea, cu întrebări cu privire la securitate după o breșă în iulie 2025, în care atacatorii au furat aproximativ 44 de milioane de dolari dintr-un cont operațional intern, un incident care a făcut din CoinDCX una dintre cele mai mari victime ale hacking-ului din acea lună în ceea ce privește pierderile, deși compania a declarat că activele clienților nu au fost afectate.