Hong Kong acuză 16 persoane într-un presupus caz de fraudă cripto JPEX de 205 milioane de dolari. Interpol caută alți 3 suspecți.
Autoritățile din Hong Kong au acuzat 16 persoane, printre care fostul avocat și influencer de social media Joseph Lam, în legătură cu scandalul criptomonedei JPEX, care ar fi fraudat peste 2.700 de investitori cu 1,6 miliarde de dolari HK (205,8 milioane de dolari).
Cazul este cea mai mare presupusă fraudă financiară din istoria Hong Kong-ului, potrivit poliției. Acuzațiile includ conspirație pentru fraudă, inducerea frauduloasă a investițiilor și spălarea de bani, a relatat South China Morning Post.
Se crede că șase dintre acuzați sunt membri de bază ai operațiunilor JPEX. Alți șapte, inclusiv Lam, sunt influenceri sau implicați în tranzacționarea cripto over-the-counter.
Autoritățile au mai spus că Interpol a emis notificări roșii pentru trei fugari, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong și Kwok Ho-lun, despre care se crede că au jucat roluri centrale în schemă. O notificare roșie este o cerere de localizare și arestare provizorie a unei persoane în așteptarea extrădării.
JPEX ar fi condus o platformă de tranzacționare cripto fără licență, inducând în eroare investitorii în timp ce se prezenta ca un exchange legitim.
De la deschiderea cazului în septembrie 2023, au fost arestate 80 de persoane și au fost confiscate 228 de milioane de dolari HK. Aceasta este prima dată când autoritățile din Hong Kong aplică Ordonanța anti-spălare de bani și de combatere a finanțării terorismului într-un caz legat de cripto.
Cei 16 acuzați urmează să compară în Eastern Court joi. Cazul l-a determinat pe liderul Hong Kong-ului, John Lee, să facă apel la „mai multă educație publică pentru ca investitorii să cunoască riscurile” și la un regim de licențiere pe teritoriu.