HTX respinge decizia Regatului Unit de a include Huobi Global S.A., compania panameză din spatele platformei, pe lista neagră, din cauza acuzațiilor că ar fi ajutat Rusia să transfere bani printr-o rețea „A7” clandestină.
În cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din 26 mai, Regatul Unit a acuzat Huobi Global că furnizează servicii financiare și resurse economice entităților deja supuse restricțiilor pentru sprijinirea economiei de război a Moscovei. Guvernul a declarat că vizează „rețelele cripto și de finanțare ilicită” exploatate de Rusia, inclusiv sistemul „umbre” A7 susținut de Kremlin, care ajută la canalizarea fondurilor în economia de război a țării.
Sancțiunile și noua analiză blockchain evidențiază preocuparea tot mai mare a Occidentului că actorii legați de Rusia continuă să utilizeze platforme cripto majore pentru a transfera fonduri, în ciuda restricțiilor ample impuse de la invazia Moscovei în Ucraina. Pachetul de 18 desemnări vizează infrastructura legată de A7, inclusiv o bancă kirghiză și ceea ce Ministerul de Externe a descris drept „un important schimb global de criptomonede”, suspectat că a canalizat peste 1,5 miliarde de dolari înapoi în mâinile Kremlinului, supunându-le înghețării activelor și interdicțiilor privind furnizarea de servicii financiare.
Într-o postare de marți pe X, HTX a susținut că desemnarea se aplică doar Huobi Global ca entitate juridică separată și a declarat că schimbul său online și fondurile utilizatorilor rămân neafectate. Cu toate acestea, un nou raport de analiză blockchain, distribuit miercuri către Cointelegraph, susține că platforma a procesat miliarde de dolari legați de contrapărți ruse și piețe darknet.
Global Ledger a declarat că schimbul a procesat aproximativ 21,06 miliarde de dolari în fluxuri cripto „cu risc ridicat” între 2021 și mai 2026. Din acest total, cel puțin 7,64 miliarde de dolari au fost legați de entități rusești cu risc ridicat și piețe darknet, inclusiv Garantex, succesorul său Grinex, A7A5 și piața Hydra, acum defunctă, alături de alte site-uri precum Kraken darknet și Mega darknet.
Raportul a semnalat, de asemenea, fluxuri considerabile care implică Huione Group, Nobitex, Hezbollah și Lazarus, legat de Coreea de Nord, sugerând că expunerea HTX s-ar putea extinde dincolo de Rusia.
Oficialii britanici au declarat marți că HTX a ajutat la transferul a aproximativ 1,5 miliarde de dolari înapoi în cuferele Rusiei, potrivit Bloomberg, o fracțiune din cele peste 7,6 miliarde de dolari în fluxuri legate de Rusia estimate de Global Ledger, pe baza urmăririi onchain multianuale a Bitcoin, Ether și Tether pe Tron.
Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie a strâns, de asemenea, șuruburile asupra HTX. A început proceduri la Înalta Curte în octombrie 2025 împotriva Huobi Global și a persoanelor despre care se spune că o controlează, susținând că au promovat ilegal servicii de tranzacționare cripto către consumatorii din Marea Britanie, încălcând regulile stricte de promovare financiară ale țării.
HTX a respins acuzațiile Marii Britanii, spunând că desemnarea vizează o entitate juridică separată și subliniind angajamentul său față de conformitatea deplină și cooperarea cu agențiile de aplicare a legii. Schimbul a declarat că operațiunile globale funcționează normal și că fondurile utilizatorilor rămân în siguranță, în timp ce analiza Global Ledger a susținut că rețelele rusești sancționate au continuat să acceseze lichidități pe burse centralizate majore, în ciuda restricțiilor în creștere.
Cointelegraph a contactat atât HTX, cât și Global Ledger pentru comentarii suplimentare cu privire la raport și la măsurile din Marea Britanie, dar nu a primit răspunsuri până la publicare.