Plățile în criptomonede către furnizorii de substanțe chimice precursori pentru fentanil au început să scadă la mijlocul anului 2023, cu luni înainte ca decesele prin supradoză să scadă. Acest model sugerează că datele blockchain ar putea oferi un semnal timpuriu al perturbărilor în aprovizionarea ilicită cu droguri, potrivit unui nou raport Chainalysis.
**Perturbare Timpurie în Aprovizionarea cu Fentanil**
Compania de date blockchain a observat o scădere măsurabilă a plăților on-chain legate de vânzătorii de substanțe chimice utilizate în mod obișnuit în producția de fentanil cu mult înainte ca statisticile oficiale privind mortalitatea să reflecte o reducere a deceselor. Deoarece datele privind supradozele sunt de obicei publicate cu întârzieri din cauza proceselor de investigare și certificare, contracția anterioară a tranzacțiilor crypto indică un potențial interval de timp de trei până la șase luni între stresul lanțului de aprovizionare și rezultatele de sănătate publică.
Constatările sugerează că urmărirea plăților blockchain către furnizorii de precursori ar putea oferi forțelor de ordine și factorilor de decizie un semnal timpuriu al modificărilor în aprovizionarea cu opioide sintetice, alături de măsurile tradiționale, cum ar fi confiscările de droguri și datele privind decesele prin supradoză.
Raportul a documentat, de asemenea, o creștere bruscă a activității criptomonede legate de rețelele suspectate de trafic de persoane. În 2025, fluxurile crypto către serviciile identificate au crescut cu 85% de la an la an, ajungând la sute de milioane de dolari.
Potrivit Chainalysis, o mare parte din această activitate este concentrată în Asia de Sud-Est, unde operațiunile de trafic se suprapun cu complexe de escrocherie, platforme de jocuri de noroc online și rețele de spălare de bani în limba chineză care operează în mare parte prin Telegram.
Firma a identificat patru categorii principale de trafic suspectat facilitat de crypto – servicii de „escortă internațională” bazate pe Telegram despre care se crede că trafichează persoane, agenți de „plasare a forței de muncă” care recrutează lucrători pentru complexele de escrocherie, rețele de prostituție și vânzători de materiale cu abuz sexual asupra copiilor (CSAM). Modelele de plată variază în funcție de categorie.
Serviciile de „escortă internațională” și rețelele de prostituție se bazează în principal pe stablecoins, care oferă stabilitate a prețurilor și ușurință de conversie. Vânzătorii CSAM au favorizat istoric bitcoin, dar utilizează din ce în ce mai mult rețele alternative Layer 1, precum și active axate pe confidențialitate, cum ar fi Monero, și apelează adesea la schimburi instantanee care permit swap-uri rapide fără cerințe de tip know-your-customer. Compania a spus că aceste modificări complică eforturile de urmărire, dar lasă totuși tipare observabile pe lanț.
Datele privind dimensiunea tranzacțiilor indică structuri operaționale diferite. Peste 48% din transferurile asociate serviciilor de „escortă internațională” bazate pe Telegram au fost înregistrate ca fiind mai mari de 10.000 de dolari, indicând operațiuni organizate care funcționează la scară largă. Rețelele de prostituție au demonstrat o concentrație mai mare de tranzacții între 1.000 și 10.000 de dolari, ceea ce este în concordanță cu activitatea agențiilor de nivel mediu. Între timp, plățile către agenții de „plasare a forței de muncă” care recrutează pentru complexele de escrocherie s-au încadrat de obicei în același interval de 1.000 până la 10.000 de dolari. Această tendință se aliniază cu taxele anunțate pentru transportul lucrătorilor peste granițe. Victimele recrutate prin aceste canale sunt adesea constrânse să opereze scheme de fraudă online sub amenințarea violenței, potrivit rapoartelor anterioare citate în analiză.
Raportul a constatat, de asemenea, că unele servicii de escortă și recrutare sunt integrate cu rețelele de spălare de bani în limba chineză și platformele de „garanție” care convertesc rapid stablecoins în monede locale, reducând astfel expunerea la potențiale înghețări.
În sectorul CSAM, operatorii folosesc din ce în ce mai mult modele bazate pe abonament, care adesea percep mai puțin de 100 de dolari pe lună, pentru a genera venituri recurente. Chainalysis a observat, de asemenea, suprapunerea dintre rețelele CSAM și comunitățile extremiste online, precum și utilizarea infrastructurii web cu sediul în SUA pentru a găzdui site-uri web de suprafață, în timp ce operatorii pot fi localizați în străinătate.