Se pare că industria cripto din Coreea de Sud a avertizat că modificările propuse ale regulilor Anti-Spălare de Bani (AML) ar putea crea confuzie operațională, obligând furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) să raporteze toate transferurile de active virtuale legate de străinătate, în valoare de 10 milioane de won coreeni (aproximativ 6.800 de dolari) sau mai mult, ca tranzacții suspecte.
Potrivit unui raport Yonhap News de duminică, Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), un organism industrial care reprezintă schimburile sud-coreene, a prezentat comentarii cu privire la modificările propuse la Decretul de aplicare al Legii privind informațiile financiare specifice și la regulile de supraveghere conexe. Comentariile au reflectat opiniile a 27 de VASP-uri înregistrate, inclusiv cele cinci schimburi majore ale țării: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit și Gopax.
DAXA a declarat că propunerea ar putea crește de 85 de ori numărul rapoartelor de tranzacții suspecte de la cele mai mari cinci burse din Coreea de Sud, de la aproximativ 63.000 de cazuri anul trecut la peste 5,4 milioane, ceea ce face dificilă conformarea în practică. Grupul a obiectat, de asemenea, la o cerință propusă de a verifica acuratețea informațiilor despre clienți, argumentând că regulile de nivel inferior adaugă obligații care nu sunt clar stabilite în legea de bază.
Contracararea evidențiază tensiunea tot mai mare dintre efortul Coreei de Sud de a înăspri supravegherea AML a cripto și preocuparea industriei că regulile de conformitate sunt extinse dincolo de ceea ce schimburile pot procesa în mod rezonabil.
Comisia pentru servicii financiare (FSC) și Unitatea de informații financiare (FIU) au propus amendamentele pe 30 martie, deschizând o perioadă de notificare publică până pe 11 mai. În conformitate cu propunerea, VASP-urile interne care efectuează transferuri de active virtuale cu VASP-uri din străinătate ar trebui să raporteze tranzacțiile de 10 milioane de won sau mai mult ca suspecte, indiferent de nivelul de risc. Regulile sunt de așteptat să fie finalizate în iulie, după o revizuire legală și de reglementare.
Contracararea industriei vine în momentul în care bursele sud-coreene contestă deja în instanță sancțiunile legate de AML impuse de Unitatea de Informații Financiare. Pe 9 aprilie, operatorul Upbit, Dunamu, a câștigat o hotărâre în primă instanță care anulează o suspendare parțială a activității de trei luni, legată de presupuse încălcări care implică verificarea clienților și tranzacții cu furnizori străini de servicii de active virtuale neînregistrați. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare a făcut apel la decizie pe 30 aprilie, potrivit Yonhap.
Vineri, și bursa cripto Bithumb a primit o măsură provizorie din partea instanței după ce Curtea Administrativă din Seul a suspendat executarea unei suspendări parțiale a activității de șase luni până la soluționarea cauzei principale. FIU a impus sancțiunea după ce o inspecție a constatat presupuse încălcări ale Legii privind informațiile financiare din Coreea de Sud, inclusiv eșecuri legate de tranzacții cu VASP-uri neînregistrate.
Coinone, care a primit o suspendare parțială a activității de trei luni și o amendă de 5,2 miliarde de won pentru presupuse eșecuri AML, a primit, de asemenea, un răgaz temporar după ce a contestat sancțiunile. Rapoartele locale au declarat că cazul a implicat probleme de verificare a clienților și tranzacții cu furnizori de servicii de active virtuale din străinătate neînregistrați.