Senator American Solicită Actualizări Privind Monitorizarea Binance, Pe Fondul Verificărilor Sanțiunilor Iranului
Senatorul american Blumenthal Pressează Oficialii Pentru Actualizări Privind Monitorizarea Binance
Știri Ecosistem Indecși Aprofundate Învață Podcasturi Sponsorizate Despre
LINK $9.66 0.42% BTC $77,438 2.58% XLM $0.1745 3.48% TRX $0.3269 0.11% XMR $349.31 0.44% DOGE $0.09999 0.36% BCH $455.08 1.75% ADA $0.2612 0.68% BNB $641.97 0.95% ETH $2,430 2.88% SOL $89.25 1.08% HYPE $44.44 0.76% XRP $1.48 1.75% USD Scris de Turner Wright , Scriitor de personal Recenzat de Robert Lakin , Editor de personal
Senatorul american solicită actualizări privind monitorizarea Binance pe fondul controlului sancțiunilor Iranului
Acum 38 de minute
O scrisoare de la senatorul american Richard Blumenthal a spus că este îngrijorat de „acuzațiile tot mai mari de prevenire a spălării banilor periculos de laxe de către Binance”.
Ascultă 0:00
Știri Cointelegraph în feedul tău social Abonează-te la Abonează-te la
Senatorul Connecticut Richard Blumenthal a întrebat autoritățile americane responsabile de supravegherea Binance dacă compania respectă legile și sancțiunile anti-spălare de bani în cadrul programului său de monitorizare impus de instanță în 2023.
Potrivit unui raport publicat de Fortune vineri, Blumenthal a trimis scrisori Departamentului de Justiție și Rețelei de Combatere a Infracțiunilor Financiare (FinCEN) a Trezoreriei SUA, solicitând detalii despre conformitatea Binance. Binance și fostul său CEO Changpeng „CZ” Zhao au ajuns la un acord în 2023, în care schimbul ar plăti 4,3 miliarde de dolari pentru a soluționa acțiunile de aplicare a reglementărilor civile, iar CZ ar pleda vinovat la o acuzație de infracțiune. Acordul a mai impus ca Binance să fie supus cerințelor de monitorizare și raportare de către oficialii americani. Scrisoarea lui Blumenthal a spus că este îngrijorat de „acuzațiile tot mai mari de prevenire a spălării banilor periculos de laxe de către Binance”. Fortune a raportat că oficialii DOJ și FinCEN responsabili de supravegherea schimbului ca parte a acordului nu ar comenta.
Scrisoarea a urmat rapoartele conform cărora Binance se afla sub control cu privire la sancțiunile SUA impuse Iranului. Se pare că schimbul de criptomonede a concediat persoane responsabile de faptul că au spus executivilor Binance că 1 miliard de dolari au circulat prin platformă către entități legate de Iran. Un purtător de cuvânt al schimbului a negat afirmațiile. În februarie, un grup de senatori a îndemnat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și pe fostul procuror general Pamela Bondi, care a fost concediată de președintele american Donald Trump în aprilie, să finalizeze o „revizuire promptă și cuprinzătoare” a controalelor de conformitate ale Binance. Scrisoarea trimisă de senatorul american Chris Van Hollen și alți 10 parlamentari în februarie cerând o revizuire a conformității Binance.
Unii parlamentari americani au afirmat că legăturile dintre Binance și Trump creează conflicte de interese pentru președintele american și afacerile criptografice ale familiei sale. În martie 2025, o entitate cu sediul în Emiratele Arabe Unite a achiziționat o participație de 2 miliarde de dolari la Binance folosind stablecoin-ul USD1 emis de World Liberty Financial, compania co-fondată de Trump și fiii săi. Trump l-a grațiat, de asemenea, pe fostul CEO al Binance, CZ, în octombrie 2025, după ce a executat patru luni de închisoare ca parte a pledoariei sale de vinovăție din 2023.