Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a depus o plângere civilă de confiscare pentru a prelua controlul a aproximativ 127.000 BTC, în valoare de aproximativ 14,2 miliarde USD. Averea Bitcoin este legată de LuBian și omul de afaceri Chen Zhi, cu sediul în Cambodgia, care este președintele Prince Group.
**Confiscare record de Bitcoin, în valoare de 14 miliarde USD** Arkham a împărtășit prin X că Zhi conducea scheme de trafic de persoane și "pig-butchering" la scară largă în Asia. Acest tip de exploatare implică victimele, care sunt înșelate în relații online false și apoi convinse să investească în platforme cripto false. Odată ce depun bani, escrocii le iau activele și dispar. Schemele de investiții frauduloase ale Prince Group au dus la pierderi de miliarde de dolari și suferințe pentru victimele din întreaga lume, inclusiv în New York. Zhi este încă în libertate, fiind acuzat de fraudă electronică și conspirație pentru spălare de bani. Procurorii susțin că veniturile ilicite au fost folosite pentru a achiziționa iahturi de lux, avioane private, opere de artă și proprietăți de vacanță.
Pe de altă parte, LuBian a fost una dintre cele mai mari platforme de mining chinezești, cu facilități în China și Iran. Platforma fusese supusă celui mai mare jaf cripto din toate timpurile în 2020, hackerii furând Bitcoin în valoare de aproximativ 3,5 miliarde USD la momentul respectiv. Potrivit dosarului DOJ, LuBian ar fi fost finanțat și operat folosind profituri din activități criminale, cum ar fi escrocherii, traficul de persoane și schemele "pig-butchering".
Platforma de analiză blockchain a confirmat că activele digitale furate sunt acum în custodia guvernului SUA, marcând una dintre cele mai mari adăugări la rezervele cripto ale SUA de la înființarea lor în martie, în baza ordinului executiv al președintelui Donald Trump.
**Dosarul DOJ ridică întrebări cu privire la Bitcoin-ul confiscat** Dosarul DOJ nu clarifică modul în care Bitcoin-ul a intrat în custodia SUA, lăsând deschisă întrebarea dacă cheile au fost sparte, predate voluntar sau dacă incidentul din 2020 a fost de fapt o operațiune secretă a SUA.
Între timp, anchetatorul on-chain ZachXBT a împărtășit că adresele de portofel enumerate în confiscarea guvernamentală de 14 miliarde USD au fost semnalate într-un raport Milky Sad de acum aproximativ doi ani pentru că au expus chei private. El a subliniat că acum susține că are controlul asupra acelor portofele, sugerând că fie o terță parte le-a spart în numele SUA, fie autoritățile au făcut-o singure.
În plus, documentul detaliază că criptomoneda a fost mutată din nou între iunie și iulie 2024. De asemenea, menționează un incident care implică un membru al personalului financiar care ar fi fugit cu fonduri și a încercat să se ascundă, un eveniment care ar putea fi legat de transferurile Bitcoin din acea perioadă.