Autoritățile vietnameze au reținut mai mulți suspecți legați de ONUS, după ce au afirmat că au folosit promoții false și au manipulat tranzacționarea token-urilor pentru a însuși fondurile investitorilor prin intermediul platformei crypto.
Ministerul Securității Publice a declarat joi că investigația a vizat un grup acuzat de vânzarea de token-uri digitale prin intermediul platformei Onus, folosind promoții înșelătoare și activitate coordonată de tranzacționare pentru a atrage utilizatori.
Autoritățile susțin că grupul a manipulat oferta și cererea și a ajustat prețurile token-urilor, prezentând activele ca oportunități legitime de investiții, menținând în același timp controlul centralizat asupra piețelor lor.
Anchetații au numit mai mulți suspecți în acest caz, inclusiv Vuong Le Vinh Nhan, care este legat de Vemanti de XPLOR, compania mamă din Singapore a ONUS Pro; Tran Quang Chien, identificat în rapoartele vietnameze ca administratorul tehnic al bursei ONUS; și Ngo Thi Thao, director al HanaGold Jewelry JSC.
Autoritățile au declarat că suspecții sunt acuzați de crearea și promovarea token-urilor, inclusiv VNDC, ONUS și HNG, prin intermediul platformei ONUS. Poliția spune că schema a strâns miliarde de dolari de la investitori. Cu toate acestea, autoritățile nu au oferit o defalcare a pierderilor.
Cazul se adaugă la controlul activității crypto în Vietnam, una dintre cele mai active piețe de active digitale cu amănuntul din lume. Vietnam se află pe locul al patrulea în indexul de adoptare a crypto-ului Chainalysis în 2025.
Potrivit Ministerului Securității Publice, arestările urmează unei investigații multi-agenție care se întinde pe mai multe orașe, poliția convocând peste 140 de persoane pentru interogatoriu și confiscând probe, ca parte a unui efort mai amplu de dezmembrare a operațiunilor de fraudă la scară largă legate de crypto.
Joi, Vemanti a declarat că a aflat despre acuzațiile lui Nhan Vuong și Chien Tran prin anunțul ministerului și prin mass-media vietnameză și a angajat consilieri juridici din SUA pentru a evalua situația. Vemanti l-a identificat pe Vuong ca președinte al consiliului său de administrație, iar pe Tran ca membru al consiliului.
Platforma ONUS se prezintă ca un ecosistem de active digitale care oferă produse de tranzacționare, staking și investiții, revendicând mai mult de șapte milioane de utilizatori și susținere din partea companiei fintech Vemanti Group din SUA. Contul său oficial X are peste 885.000 de urmăritori.
Cu toate acestea, agregatorul de date de piață CoinMarketCap listează token-ul ONUS cu o capitalizare de piață auto-raportată de aproximativ 25 de milioane de dolari, subliniind un decalaj între amploarea pierderilor presupuse și valorile token-ului disponibile public.
Onus nu a publicat o declarație oficială care să abordeze situația. Cointelegraph a contactat Onus pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns până la publicare.
Într-un caz separat, Biroul Central de Investigații din India a declarat joi că a arestat un suspect cu sediul în Mumbai, acuzat că a ajutat victimele traficului să ajungă în complexe de escrocherie din Myanmar, unde se presupune că indivizii au fost forțați să efectueze scheme de fraudă online, inclusiv scheme de investiții crypto și escrocherii romantice.
Agenția a declarat că victimele au fost ademenite cu oferte de muncă în Thailanda, înainte de a fi deviate către centre de escrocherie din regiunea Myawaddy din Myanmar, unde au fost supuse închiderii, intimidării și abuzurilor, în timp ce erau obligate să vizeze victime la nivel global.