Tranzacții Suspecte cu Petrol Înainte de Anunțul lui Trump Privind Iranul, Sub Lupa Autorităților De Kurt Cobb - 06 Aprilie 2026, 11:00 AM CDT
Tranzacții masive plasate cu doar câteva minute înainte de un anunț politic major au generat profituri semnificative, stârnind suspiciuni de insider trading.
Legea Martin din New York ar putea permite urmărirea penală chiar și fără a dovedi intenția, oferind autorităților statale un avantaj neobișnuit.
Cazul evidențiază preocupări mai largi cu privire la piețele financiare care beneficiază de evenimente geopolitice și lacune de reglementare.
Investitori necunoscuți în prezent au obținut zeci de milioane de dolari profit plasând tranzacții uriașe pe piețele futures ale petrolului cu doar 15 minute înainte ca președintele Donald Trump să anunțe că prelungește termenul limită pentru loviturile asupra infrastructurii energetice a Iranului cu cinci zile, pentru a permite "negocieri" inexistente (care s-au transformat apoi în încă 10 zile - ceea ce nu a însemnat mare lucru, deoarece bombardamentele americane și israeliene au continuat pur și simplu).
Deoarece acești investitori au pariat pe o scădere a prețurilor petrolului, au făcut bani atunci când prețul petrolului a scăzut brusc după anunț. Aceiași sau alți investitori au tranzacționat masiv futures pe indicii bursieri înainte de anunțul privind Iranul și au profitat substanțial pe măsură ce futures pe acțiuni au crescut.
Toți acești investitori ar putea ajunge în dificultate legală pentru angajarea în insider trading, dacă le-ar fi fost dată cumva o informație prealabilă despre anunț. Au fost tranzacțiile lor doar o coincidență cu anunțul? Pare improbabil, dar aceasta este marea întrebare la care ar răspunde o investigație.
Acești traderi poate și-au imaginat că nu vor trebui niciodată să răspundă pentru conduita lor. Departamentul de Justiție al SUA, sub conducerea oricărui procuror general numit de Trump, nu va investiga nicio chestiune care implică o posibilă conduită ilegală legată de Trump. Și, este posibil ca traderii să creadă că ar scăpa probabil de urmărirea penală de către o administrație viitoare, în timp ce aceasta se luptă să investigheze și să aducă acuzații înainte ca procurorii să rămână fără timp. Termenul de prescripție - adică termenul limită pentru aducerea acuzațiilor în astfel de chestiuni la nivel federal - este de cinci ani.
Dar acești traderi ar putea să se fi înșelat. Se pare că statul New York are un instrument puternic și eficient pentru urmărirea penală a fraudei cu valori mobiliare, numit Legea Martin. Și, Letitia James, procurorul general al statului New York, se ocupă de fapt de caz de luni de zile. (Da, este aceeași Letitia James care l-a dat în judecată cu succes pe Trump pentru fraudă și care a fost vizată prin acte de acuzare false și nereușite de către Departamentul de Justiție.)
Stai puțin, trebuie să spui, cum este posibil ca James să se ocupe de caz de luni de zile, când tranzacțiile suspecte au avut loc acum câteva săptămâni? Răspunsul este că James a început să investigheze tranzacții extrem de profitabile, cu o sincronizare impecabilă, legate de anunțurile lui Trump, după inversarea lui Trump în privința tarifelor, în aprilie anul trecut. Deși nu au existat informații despre dacă aceste ultime incidente de tranzacționare vor fi incluse în investigația din New York, este greu de imaginat că anchetatorii le vor ignora pur și simplu.
Dar cum poate avea statul New York jurisdicție? Nu este aceasta o chestiune federală? În primul rând, statele au legi privind frauda cu valori mobiliare. Unele legi sunt laxe, dar Legea Martin din New York este amplă și puternică. În al doilea rând, dintre acele tranzacții suspecte, cea mai mare tranzacție cu petrol a avut loc la New York Mercantile Exchange. Pun pariu că poți ghici unde se află. De fapt, se pare că toate tranzacțiile au avut loc pe burse care au birouri în New York City. Se pare că traderii implicați nu se gândeau la jurisdicția legală sub care ar intra tranzacțiile lor.
Poate că cel mai puternic element al Legii Martin este că procurorii NU trebuie să dovedească intenția. Adică, nu trebuie să demonstreze ce se întâmplă în mintea inculpatului. Cazurile federale de fraudă cu valori mobiliare sunt mult mai greu de realizat, deoarece trebuie stabilită intenția. În cadrul urmăririlor penale în baza Legii Martin, procurorul trebuie doar să dovedească faptul că rezultatul a fost înșelător sau fraudulos, indiferent de ceea ce era în mintea făptuitorului.
Poate te întrebi de ce ar trebui să fie cineva altcineva decât traderii bogați preocupați de astfel de chestiuni, mai ales cu un război care se desfășoară în Golf și o legătură vitală cu exporturile mondiale de energie, Strâmtoarea Hormuz, închisă, privând astfel societatea industrială globală de o porțiune uriașă din nevoile sale de energie din combustibili fosili. Răspunsul meu este că puterea din ce în ce mai mare a cazinoului trucat al finanțelor internaționale de-accentuează lumea resurselor fizice și a producției, lucrurile care contează cu adevărat pentru bogăția și bunăstarea noastră fizică. În schimb, cei bogați se îmbogățesc manipulând simbolurile bogăției (acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, cum ar fi contractele futures), în timp ce circumstanțele materiale ale celor săraci și ale claselor de mijloc sunt subminate cu fiecare zi care trece.
Dacă nu există reguli pentru cei bogați, ci doar pentru restul dintre noi, atunci totul în societate devine optimizat pentru cei bogați, inclusiv purtarea unor războaie costisitoare și, după cum se dovedește, pentru unii, foarte profitabile, indiferent de consecințele pentru societate în ansamblu.