Departamentul de Justiție a anunțat joi arestarea lui Gannon Ken Van Dyke, un soldat în Forțele Speciale ale Armatei SUA, pentru că ar fi folosit informații "clasificate, non-publice" despre capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro pentru a obține profituri de peste 400.000 de dolari din tranzacții pe Polymarket. Un juriu l-a pus sub acuzare pentru cinci capete de acuzare, inclusiv multiple încălcări ale Legii privind Schimburile de Mărfuri (Commodity Exchange Act). Van Dyke este prima persoană acuzată de insider trading pe o piață de predicții în Statele Unite.
Legiuitorii și-au exprimat îngrijorarea timp de luni de zile cu privire la probabilitatea mare ca politicienii și funcționarii publici să folosească informații non-publice pentru a profita din tranzacții pe platforme de top din industrie, cum ar fi Polymarket și Kalshi, care au explodat în popularitate în ultimul an. Arestarea vine la doar câteva săptămâni după ce procurorii Departamentului de Justiție s-au întâlnit cu reprezentanții Polymarket cu privire la potențiale încălcări ale regulilor de insider trading. În februarie, autoritățile israeliene au arestat doi cetățeni, un rezervist al armatei și un civil, pentru că ar fi divulgat informații clasificate prin plasarea de pariuri pe Polymarket legate de operațiuni militare. Kalshi, principalul rival al Polymarket în Statele Unite, a amendat recent trei politicieni pentru încălcarea regulilor sale de insider trading, dar nu a semnalat încălcările pentru o aplicare ulterioară către Commodity Futures Trading Commission (CFTC), agenția federală care supraveghează piețele de predicție. După ce arestarea lui Van Dyke a fost făcută publică, Polymarket a postat o declarație pe rețelele de socializare, menționând că a "identificat un utilizator care tranzacționa pe baza informațiilor guvernamentale clasificate" și a "sesizat problema către DOJ și a cooperat cu investigația lor". Compania a refuzat să comenteze suplimentar.
Potrivit documentelor judiciare, Van Dyke este soldat activ în armata SUA din septembrie 2008 și a ajuns la gradul de sergent major în 2023. La momentul presupusei activități de tranzacționare, acesta era staționat la Fort Bragg, în Fayetteville, Carolina de Nord, și repartizat la Comandamentul de Operațiuni Speciale al Armatei, Operațiuni din Emisfera Vestică.
"Am fost foarte clar că oricine se angajează în fraudă, manipulare sau insider trading pe oricare dintre piețele noastre se va confrunta cu toată forța legii", a declarat președintele CFTC, Michael Selig, într-o declarație. "Inculpatului i s-a încredințat informații confidențiale despre operațiunile SUA și totuși a luat măsuri care au pus în pericol securitatea națională a SUA și au pus viața militarilor americani în pericol."
Plângerea susține că Van Dyke a fost implicat în planificarea și executarea arestării lui Maduro și că era conștient de faptul că nu era autorizat să divulge informații non-publice despre operațiunile militare americane. Plângerea mai spune că Van Dyke a semnat un acord de confidențialitate care îi interzicea să dezvăluie informații guvernamentale sensibile sau clasificate "prin scris, cuvânt, conduită sau altfel". Plângerea mai susține că Van Dyke a salvat o captură de ecran în contul său Google "care afișează rezultatele unei interogări de inteligență artificială" care prezintă modul în care Forțele Speciale ale SUA mențin multe fișiere clasificate, inclusiv "detalii operaționale care nu sunt disponibile publicului".
Pe 26 decembrie, Van Dyke ar fi deschis un cont pe Polymarket și a scos aproximativ 35.000 de dolari din contul său bancar înainte de a-i transfera către un exchange de criptomonede. A doua zi, Van Dyke ar fi făcut prima sa tranzacție legată de Venezuela pe Polymarket, punând puțin sub 100 de dolari pe un contract "DA" că forțele americane vor fi în Venezuela până la 31 ianuarie 2026. Procurorii îl acuză că a făcut în cele din urmă 13 tranzacții legate de Venezuela pe platformă, șapte dintre acestea - totalizând sute de mii de acțiuni - pe un contract "DA" pentru "Maduro scos până la ... 31 ianuarie 2026". Cu alte cuvinte, Van Dyke ar fi avut un profit enorm dacă liderul venezuelean ar fi fost scos de la putere până la sfârșitul lunii.
Procurorii susțin că, între orele 20:00 și 22:00 ET, pe 2 ianuarie, cu doar câteva ore înainte de extracția peste noapte, Van Dyke a plasat trei tranzacții separate pe contractul "Maduro scos", în valoare de peste 250.000 de acțiuni. În timp ce rolul exact al lui Van Dyke în operațiunea Maduro nu este clar, Departamentul de Justiție susține că acesta a încărcat o fotografie în contul său Google la scurt timp după ce a fost transportat la bordul unei nave a Marinei SUA. "Acea fotografie îl prezintă pe VAN DYKE pe ceea ce pare a fi puntea unei nave pe mare, la răsărit, purtând haine militare americane și purtând o pușcă, stând alături de alți trei indivizi purtând haine militare americane", potrivit rechizitoriului. Documentele judiciare susțin că Van Dyke a câștigat pariurile sale "Maduro scos" când contractul a fost rezolvat pe Polymarket în urma raidului din 3 ianuarie. Ar fi vândut restul pozițiilor sale în aceeași zi și și-a retras fondurile de pe platformă. După ce au început să circule știri despre o plată anonimă de 400.000 de dolari, rechizitoriul susține că Van Dyke a cerut Polymarket să-i ștergă contul și a schimbat adresa de e-mail pe care o folosea pentru contul său de criptomonede cu una care nu era asociată cu numele său.
Industria pieței de predicție a fost supusă unei examinări intense recent cu privire la rolul său în facilitarea insider trading-ului, legiuitorii și politicienii militând pentru măsuri de protecție sporite și tactici de aplicare mai dure. California, Illinois și New York au interzis angajaților statului să tranzacționeze pe baza informațiilor confidențiale, într-un efort de a calma preocupările crescânde cu privire la corupția publică. În plus față de tranzacționarea suspectă pe piețele legate de capturarea lui Maduro, o serie de tranzacții Polymarket legate de piețele Războiului Iranului au ridicat, de asemenea, îngrijorări cu privire la activitatea insider, inclusiv tranzacțiile unui cont care a câștigat peste 550.000 de dolari pariind dacă SUA vor lovi Iranul și dacă liderul de atunci al țării, Ayatollah Khamenei, va rămâne în funcție. Unii legiuitori au acuzat public Casa Albă Trump că participă la piețele de predicție folosind informații privilegiate, inclusiv senatorul american Chris Murphy, care a declarat pentru WIRED că personalul "din interiorul Situation Room" ar putea împinge țara în război în timp ce pariază pe el. Casa Albă a negat acuzațiile. La începutul acestei luni, CNN a raportat că Casa Albă a avertizat personalul să nu folosească informații confidențiale pentru a profita pe piețele de predicție. Casa Albă nu a răspuns solicitărilor WIRED de a comenta cu privire la acel avertisment.
Van Dyke riscă o pedeapsă maximă de 60 de ani dacă este condamnat pentru toate capetele de acuzare.