Escrocii folosesc site-uri web false, documente falsificate și impersonări generate de inteligență artificială pentru a vinde stocări și inventare de petrol inexistente în Portul Rotterdam, costând comercianții milioane anual. Escrocheriile, cunoscute sub numele de "storage spoofing" (falsificare stocare), funcționează de aproximativ 15 ani și generează pierderi anuale estimate la cel puțin 11,5 milioane de dolari, cu tranzacții frauduloase în valoare de până la 2,9 miliarde de dolari raportate în 2025. Autoritățile din Rotterdam, companiile de stocare, comercianții și poliția au extins o forță de sarcină dedicată pentru a combate escrocheriile din ce în ce mai sofisticate, care dăunează atât comercianților, cât și operatorilor legitimi de stocare.
Portul Rotterdam a înregistrat, în ultimii ani, încercări din ce în ce mai sofisticate din partea escrocilor de a obține milioane de dolari de la comercianți prin fraudă documentară, oferind stocări de petrol inexistente într-unul dintre cele mai mari centre petroliere din lume. Escrocheriile, utilizând documente false și site-uri web frauduloase, atrag comercianții să plătească pentru stocări de petrol care pur și simplu nu există în Portul Rotterdam. Escrocheriile funcționează de aproximativ 15 ani, conform estimărilor Autorității Portului Rotterdam, care a înființat o forță de sarcină specială pentru a le combate.
Escrocii vând inventare inexistente sau capacități de stocare inexistente prin exploatarea complexității comerțului internațional cu petrol și a logisticii de stocare în tancuri. Escrocii creează site-uri web false, e-mailuri și alte forme de contact digital bazate pe încredere și documente falsificate. Acest lucru devine foarte ușor în era internetului, odată cu disponibilitatea atâtor instrumente AI, încât comercianții neavizați pot cădea cu ușurință în capcană. Multe dintre informațiile despre companiile legitime de stocare și tranzacționare cu petrol sunt disponibile public prin intermediul site-urilor web, camerelor de comerț, Google Maps, logo-urilor și așa mai departe. Acest lucru face ca informațiile să fie ușor de copiat pe site-uri web false care impersonifică companii legitime, crescând semnificativ numărul de site-uri frauduloase, foarte similare și greu de distins de cele legitime.
Forța de sarcină, implicând Portul Rotterdam și alte autorități, este activ angajată în identificarea acestor site-uri web, blocarea lor și eliminarea lor de pe internet. Deoarece comercianții de petrol sunt "arși". Unul dintre aceștia este traderul britanic de petrol Atif Aslam, care a descoperit că documentele referitoare la petrolul presupus stocat în Rotterdam fuseseră falsificate, relatează publicația olandeză NOS. Petrolul implicat în tranzacția lui Aslam nu exista, la fel cum nu exista nici facilitatea de stocare din Portul Rotterdam, pentru care plătise deja. Aslam a pierdut aproape 1,5 milioane de dolari în această afacere.
Escrocheriile documentare cu documente falsificate și site-uri web frauduloase sunt estimate să coste comercianții cel puțin 11,5 milioane de dolari (10 milioane de euro) în fiecare an, și acestea sunt doar instanțele cunoscute și raportate ale acestor escrocherii. Escrocheriile încearcă să păcălească comercianții cu miliarde de dolari americani. Anul trecut, tranzacții cu o valoare totală oferită de 2,9 miliarde de dolari (2,5 miliarde de euro) au fost raportate forței de sarcină, a anunțat Autoritatea Portului Rotterdam la începutul acestui an.
În luna februarie, autoritatea portuară și VOTOB, Asociația Companiilor Olandeze de Stocare în Tancuri, au extins forța de sarcină destinată combaterii schemei de fraudă cunoscută sub numele de "storage spoofing". "Storage spoofing", sau falsificarea stocării în tancuri, este termenul colectiv inventat și utilizat în Rotterdam pentru toate formele de vânzare a capacității de stocare și a inventarelor de materii prime și produse inexistente la terminale, în special în zona portului Rotterdam. Aceasta este o formă de fraudă pe internet, în care escrocii oferă bunuri prin intermediul unor site-uri web false care impersonifică companii cunoscute de stocare în tancuri.
"Victimele includ, pe de o parte, comercianții internaționali care sunt înșelați și pierd sume substanțiale de bani în tranzacții inexistente, iar pe de altă parte, companiile legitime din zona portuară ale căror nume și date sunt folosite în mod abuziv", afirmă Autoritatea Portului Rotterdam. Au existat chiar cazuri în care cisterne au ajuns la terminale în Rotterdam pentru a prelua produse petroliere care pur și simplu nu existau.
Autoritățile combat escrocheriile din ce în ce mai sofisticate, deoarece instrumentele AI permit crearea de site-uri web credibile sau clonarea site-ului unei companii de tranzacționare cunoscute. Escrocheriile dăunează reputației firmelor legitime de tranzacționare cu petrol și companiilor de stocare, precum și site-urilor lor web, deoarece acestea sunt impersonificate de escroci. De aceea, forța de sarcină include asociațiile companiilor olandeze de stocare în tancuri VOTOB și asociația comercianților de mărfuri, The Commodity Traders (TCT), precum și districtul de poliție al portului maritim, inclusiv echipa de expertiză digitală.
"Mai mulți dintre membrii noștri se confruntă cu acest lucru de ani de zile", a declarat Willem-Henk Streekstra, director VOTOB, comentând colaborarea cu Autoritatea Portului Rotterdam pentru combaterea fraudei. "Prin această cooperare, oferim sprijin profesional pentru a reduce "storage spoofing", a adăugat Streekstra. "Împreună putem face mai mult decât fiecare dintre noi individual. Rămâne extrem de frustrant atunci când numele companiei tale este folosit abuziv și oamenii pierd sume mari de bani."
Escrocheriile, care funcționează de un deceniu și jumătate, și falsificările din ce în ce mai sofisticate de documente, hârtii și site-uri web, au determinat autoritățile, companiile de tancuri și asociațiile comercianților să lanseze o platformă de conștientizare la www.storagespoofing.nl. Storagespoofing.nl este o colaborare între Autoritatea Portului Rotterdam, VOTOB, TCT și Poliția Portului Maritim.
"Storage spoofing" este o formă de criminalitate digitalizată care afectează economia și integritatea porturilor, precum și oamenii care lucrează acolo", spune Marijn van Schoote, director Ferm Seaports. "Este, prin urmare, pozitiv că această nouă cooperare asigură o atenție continuă combaterii acestui tip de fraudă", a adăugat van Schoote. "Suntem foarte mulțumiți că Autoritatea Portului Rotterdam și VOTOB recunosc această urgență."