Mai mulți utilizatori au semnalat probleme cu retragerile de fonduri de pe platforma de schimb de criptomonede AscendEX, pe fondul unor suspiciuni de probleme de lichiditate ridicate de către investigatorul blockchain ZachXBT. Aceste acuzații vin pe fondul unor cereri de retragere blocate și a lipsei de răspuns din partea suportului clienți.
Un utilizator, sub numele Lorenzo Navarro Rodriguez, a raportat pe platforma X că o retragere de 4.196 USDT este blocată în starea de „inițiere” încă din 10 iunie. Plângerile similare au apărut și din partea altor cinci utilizatori, care au semnalat dificultăți similare în retragerea fondurilor.
Investigatorul blockchain ZachXBT a subliniat, într-o postare pe Telegram, că exchange-ul pare să aibă rezerve insuficiente pentru active majore precum Ether (ETH), USDT (USDT) și Solana (SOL). Această situație ar indica posibile „probleme de lichiditate” pe platformă. ZachXBT a cerut public platformei să clarifice situația retragerilor întârziate și să explice motivele lichidității scăzute în portofelele „hot wallets”.
Exchanges-urile de criptomonede se bazează pe rezerve lichide de active larg tranzacționate pentru a procesa retragerile clienților. O lipsă a acestor active poate duce la întârzieri semnificative sau, în cazuri extreme, la insolvență.
Analiza datelor blockchain de pe Arkham, vizualizate de Cointelegraph, a arătat că portofelele asociate cu AscendEX dețin aproximativ 20,2 milioane USD în criptomonede. O mare parte din aceste dețineri sunt concentrate în active cu capitalizare mică, având o expunere relativ limitată la criptomonedele majore. Cea mai mare deținere a AscendEX o reprezintă token-urile UNITE (10 milioane USD), urmate de REUR (5,24 milioane USD), ASD (2,9 milioane USD) și stablecoins Reservoir rUSD (600.000 USD).
Întrebările privind lichiditatea unui exchange sunt extrem de sensibile în industria crypto, mai ales după colapsul FTX în 2022. Atunci, cererile masive de retragere ale clienților au expus un deficit de miliarde de dolari, ducând la falimentul exchange-ului. Prăbușirea FTX a declanșat o undă de șoc în industrie, a intensificat controlul reglementar și a determinat multe platforme să publice rapoarte de tip „proof-of-reserves” pentru a recâștiga încrederea utilizatorilor.