Agenții federali americani au confiscat peste 61 de milioane de dolari în USDT. Investigatorii au urmărit fondurile confiscate până la adrese cripto despre care se presupune că sunt legate de spălarea produselor infracționale obținute prin schemele "pig butchering".
Conform comunicatului de presă oficial, fondurile au fost conectate la escrocherii în care victimele au fost recrutate și manipulate să transfere bani sub pretexte false.
Romantism, profituri false și 61 de milioane de dolari în USDT
Dosarele judiciare precizează că actorii criminali au vizat victimele stabilind încredere și adesea s-au prezentat ca parteneri romantici. După ce au câștigat încrederea victimelor, escrocii au pretins că dețin cunoștințe sau tehnici specializate care ar putea genera profituri masive prin tranzacționarea criptomonedelor.
Victimele au fost direcționate către platforme de tranzacționare cripto frauduloase care semănau foarte mult cu platformele legitime ca nume și aspect. Aceste platforme false au afișat portofolii de investiții fabricate și au arătat randamente neobișnuit de mari pentru a încuraja victimele să investească sume din ce în ce mai mari de bani.
Când victimele au încercat să-și retragă fondurile, nu au putut face acest lucru și li s-a spus frecvent că trebuie să plătească "taxe" sau "comisioane" suplimentare pentru a-și elibera activele. Potrivit autorităților, aceste tactici au fost folosite pentru a extrage mai mulți bani de la victime.
Odată ce fondurile au fost transferate în portofelele cripto controlate de escroci, banii au fost mutați rapid prin mai multe portofele pentru a ascunde sursa, proprietatea și controlul acestora.
În acest caz, agenții și analiștii Homeland Security Investigations (HSI) din Raleigh au primit o plângere prin intermediul HSI Tip Line și au urmărit fondurile victimei prin mai multe portofele cripto implicate în presupusa schemă de fraudă și spălare de bani. Autoritățile au dezvăluit, de asemenea, că unele dintre aceste portofele dețineau încă sume semnificative din fondurile victimelor, făcându-le susceptibile de confiscare și pierdere.
Tether a fost implicat în mai multe investigații privind infracțiunile financiare în coordonare cu agențiile internaționale de aplicare a legii. Emitentul de stablecoin a sprijinit eforturile de urmărire, înghețare și sprijinire a confiscării fondurilor ilicite.
Pe 22 iulie 2025, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat o acțiune civilă de confiscare împotriva Buy Cash Money și Money Transfer Company care a implicat înghețarea și reemiterea a 1,6 milioane de dolari în USDT, despre care se presupune că sunt legate de finanțarea terorismului cu sediul în Gaza.
În iunie 2025, autoritățile braziliene au recunoscut asistența Tether în blocarea a aproximativ 6,2 milioane de dolari, conectați la o schemă transfrontalieră de spălare de bani efectuată prin Klever Wallet.
De asemenea, în iunie 2025, Departamentul de Justiție și OKX au activat o plângere civilă de confiscare prin care se urmărea confiscarea a aproximativ 225 de milioane de dolari în USDT, despre care se presupune că sunt legate de escrocherii de investiții de tip pig butchering.
În martie 2025, United States Secret Service a înghețat 23 de milioane de dolari în fonduri asociate cu tranzacțiile de pe bursa Garantex, sancționată de Rusia.