Autoritățile confiscă 41 milioane $ dintr-o schemă Ponzi crypto de 150 milioane $
Grupul de investiții BG Wealth Sharing, suspectat de a fi o schemă Ponzi crypto de 150 de milioane de dolari, a avut domeniul confiscat de forțele de ordine la câteva zile după ce se presupune că a tras țeapă utilizatorilor.
Detectivul onchain ZachXBT a declarat marți pe X că „actori iliciți” conectați la grup au încercat să spele peste 92 de milioane de dolari în crypto între 27 aprilie și duminică, dar a ajutat la conducerea unei inițiative care a înghețat peste 41 de milioane de dolari, lucrând alături de Tether, Binance, OKX și forțele de ordine americane.
El a mai spus că schema a fost probabil responsabilă pentru pierderi mai mari de 150 de milioane de dolari, având în vedere că funcționează din 2025 și „miile de retrageri de schimb ale victimelor identificate”.
„În timp ce aceste fraude cu investiții chinezești sunt evidente pentru majoritatea, ele vizează în mod deliberat investitorii de retail nesofisticați prin intermediul rețelelor sociale”, a adăugat ZachXBT. „Citind postările victimelor, mulți par să fie încă în negare că au fost înșelați.”
Biroul Federal de Investigații din SUA a raportat în aprilie că victimele americane au pierdut 21 de miliarde de dolari din cauza criminalității cibernetice anul trecut, schemele de investiții crypto reprezentând o mare parte din pierderi.
Începând de miercuri, site-ul web BG Wealth Sharing afișează o notificare că a fost confiscat de forțele de ordine americane ca parte a unei operațiuni comune între Operation Level Up și Scam Center Strike Force.
Mai mulți regulatori au avertizat că BG Wealth Sharing este o entitate fără licență și au sfătuit la prudență încă din 2025. În aprilie, Banca Centrală din Samoa a declarat că este o schemă de investiții și a sfătuit investitorii să evite compania.
BG Wealth Sharing, potrivit autorităților, a susținut că oferă îndrumare cu privire la tranzacționarea crypto, a făcut publicitate masivă pe rețelele sociale și a oferit „oportunități de profit zilnice”, comisioane de recomandare, bonusuri bazate pe rang și un randament zilnic de 1,3% până la 2,6%.
Înainte ca BG Wealth Sharing să intre offline, presupusul CEO Stephen Beard a declarat utilizatorilor într-o adresă video sâmbătă că DSJ Exchange este pe punctul de a fi listat public inițial și că este necesară o taxă de 12% asupra soldurilor conturilor ca parte a procesului de reglementare.
Până duminică, utilizatorii au avertizat pe rețelele sociale că întreaga schemă este o țeapă în desfășurare. Luni, Departamentul de Instituții Financiare din Statul Washington a emis un avertisment similar.
Într-o actualizare a postării sale anterioare despre BG Wealth Sharing, autoritatea de reglementare a declarat că a primit plângeri de la investitori și a avertizat că este probabil o înșelătorie.
„O companie care solicită unui investitor să depună fonduri externe suplimentare pentru a-și retrage investiția este foarte probabil să desfășoare o schemă de taxe anticipate.”