Buletinul Fraudei Fiscale: Băutură și secare
De Mary Ann Tasoulas Publicat pe 28 mai 2026, 16:39 EDT
Inventate din senin; 500 de luni; venituri deturnate; și alte puncte culminante din cazuri fiscale recente.
Aurora, Colorado: Un proprietar de afaceri din Colorado a pledat vinovat pentru depunerea unei declarații fiscale personale false la IRS. Manuel Rocha, din Aurora, deținea și opera Rocha's Drain, o afacere de instalații de drenaj, și Rocha's Liquor, un magazin de băuturi alcoolice, ambele situate în Denver. În timp ce conducea aceste afaceri, Rocha a deturnat venituri către conturi bancare suplimentare pentru a ascunde suma reală de bani pe care o câștiga. În fiecare an, din 2015 până în 2022, Rocha a furnizat registre și informații pregătitorilor săi fiscali care omiteau venitul său deturnat. Ca urmare, el a subdeclarat venitul pe care el și afacerile sale l-au câștigat în fiecare dintre acești ani. În 2021, Rocha a raportat că cele două afaceri ale sale au câștigat 57.907 dolari în venituri brute. În realitate, afacerile au câștigat aproximativ 691.650 de dolari. În total, Rocha a cauzat o pierdere fiscală Statelor Unite de aproximativ 2,2 milioane de dolari. Rocha este programat să fie condamnat pe 25 august și se confruntă cu maximum trei ani de închisoare pentru depunerea unei declarații fiscale false.
Jacksonville, Florida: Un reprezentant de vânzări va petrece aproape doi ani în închisoare federală după ce a evitat mai mult de 3,7 milioane de dolari în taxe federale pe venit pe o perioadă de 13 ani. Phillip Mak din Jacksonville a fost condamnat la 22 de luni de închisoare în urma unei pledoarii de vinovăție pentru o acuzație de evaziune fiscală. Mak a strâns peste 10 milioane de dolari între 2008 și 2020. În ciuda faptului că a primit multiple memento-uri de la IRS și s-a confruntat cu o notificare de sechestru fiscal federal asupra proprietății sale, Mak nu a plătit nicio taxă federală pe venit până la sfârșitul anului 2021. În loc să își achite datoria, Mak și-a protejat în mod activ banii de autoritățile federale. Între 2019 și 2021, el a direcționat 1 milion de dolari către partenerul său intern și a semnat casa sa către un trust controlat de partenerul său. De asemenea, a înființat o entitate corporativă pentru a-și ascunde câștigurile personale într-un cont bancar de afaceri. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de 22 de luni, Mak trebuie să execute trei ani de eliberare supravegheată și să plătească 3.751.485 de dolari despăgubiri guvernului SUA.
Sacramento, California: Un bărbat din Sacramento a fost condamnat la 12 luni și o zi de închisoare pentru falsificarea declarațiilor fiscale pentru mai mult de 20 de clienți, rezultând o pierdere pentru IRS de 270.592 de dolari. Toyed Xiong, 40 de ani, a fost condamnat pentru o acuzație de ajutor sau asistență în pregătirea sau prezentarea unei declarații fiscale false sau frauduloase. Din 2018 până în 2021, Xiong a falsificat registre pentru a crește rambursările fiscale ale clienților săi și pentru a reduce obligațiile lor fiscale. El a raportat afaceri false, venituri false, cheltuieli false și deduceri false pentru clienții săi. Xiong a raportat în mod fals că un client a suportat pierderi de afaceri de 10.017 dolari, când clientul nu a operat nicio afacere. Împreună cu sentința de închisoare, Xiong a fost, de asemenea, obligat să plătească despăgubiri către IRS.
Minneapolis: Aimee Bock, 45 de ani, fostul șef al organizației non-profit din Minnesota, Feeding Our Future, a fost condamnată pentru primirea frauduloasă a 250 de milioane de dolari în fonduri federale destinate hrănirii copiilor defavorizați și a fost condamnată la 500 de luni - sau 41 de ani și jumătate - de închisoare. Organizația non-profit a stat în fruntea unei rețele de fraudă care implică organizații partenere, site-uri de distribuție false, mită și liste false de copii presupus hrăniți. Zeci de persoane au fost condamnate pentru rolurile lor într-o serie de cazuri de fraudă alimentară suprapuse care au petrecut ani de zile trecând prin instanțe. Procurorii au acuzat 78 de inculpați, iar peste 60 au fost condamnați sau au pledat vinovați în legătură cu scandalul.
Brooklyn, New York: Un pregătitor de taxe din Brooklyn care a ajutat la direcționarea a ceea ce procurorii numesc una dintre cele mai mari escrocherii de credite fiscale din epoca COVID din țară se îndreaptă către închisoarea federală, după ce un judecător a pronunțat o sentință de trei ani. Tiffany Williams, 43 de ani, a pledat vinovată pentru o singură acuzație de fraudă electronică legată de un complot extins care a încercat să stoarcă peste 600 de milioane de dolari din creditele fiscale din epoca pandemiei. Grupul a umflat sau a inventat complet cereri pentru creditul de reținere a angajaților și creditul pentru concediu medical și familial plătit, depunând mii de declarații trimestriale false de salarizare, care în cele din urmă au adus aproximativ 45 de milioane de dolari înainte ca anchetatorii să închidă operațiunea. Williams și co-conspiratorii săi au depus depunerile frauduloase între noiembrie 2021 și iunie 2023, trimițând peste 8.000 de declarații în acea perioadă. Echipajul s-a sprijinit pe companii de fațadă și registre de salarizare false, apoi a depus în liniște declarații care nu au inclus informații despre pregătitorul plătit, într-un efort aparent de a ascunde cine se afla cu adevărat în spatele documentelor. De asemenea, grupul s-a bazat pe rețele private virtuale pentru a ajuta la ascunderea activității lor și a împins peste 8.000 de declarații care au solicitat în total peste 600 de milioane de dolari în credite. În total, schema a generat peste 44 de milioane de dolari în plăți.
Kansas City, Missouri: O femeie din Kansas City a fost condamnată pentru depunerea de declarații fiscale false pentru alții. Tanisha Spencer, 35 de ani, a fost condamnată la 18 luni de închisoare federală fără eliberare condiționată. Instanța a dispus, de asemenea, ca Spencer să plătească despăgubiri de 730.709,00 dolari către IRS. Spencer a pledat vinovată pentru o acuzație de ajutor și complicitate la pregătirea și depunerea de declarații fiscale false. Spencer a pregătit declarații de impozit pe venit pentru plata persoanelor care au contactat-o prin Facebook. Ea a pregătit declarațiile de impozit pe venit în Kansas City, Missouri, iar declarațiile au fost depuse electronic la IRS în Kansas City. Declarațiile de impozit pe venit federal pregătite de Spencer au inclus credite frauduloase pentru concediu medical și familial, credite ilegitime pentru impozitul pe combustibil și rețineri frauduloase umflate de impozit federal. Prin includerea acestor elemente și a altor elemente frauduloase în declarațiile fiscale ale clientului, Spencer a fost capabilă să fabrice rambursări substanțiale pentru clienții săi la care nu ar fi avut dreptul dacă declarațiile ar fi fost pregătite cu exactitate. Spencer a perceput clienților săi un onorariu de pregătire a declarațiilor între 500 și 14.840 de dolari pe declarație. Cele 156 de declarații pregătite de Spencer au solicitat 4.047.531 de dolari în rambursări, dintre care IRS a plătit 689.872 de dolari.