Bybit a raportat recuperarea a 300 de milioane de dolari pentru mii de utilizatori într-un moment în care frauda legată de criptomonede rămâne ridicată în întreaga industrie. Bursa a atribuit aceste eforturi unui sistem de detectare a fraudei bazat pe inteligență artificială, care intervine înainte ca oamenii să-și piardă fondurile.
Rezultatele inițiativei de securitate
Bybit a împărtășit rezultatele Inițiativei sale de securitate din 2025, declarând pe rețelele sociale: „Am ridicat standardul în 2025, interceptând 300 de milioane de dolari în escrocherii de uzurpare a identității și fraude prin noul nostru cadru de risc bazat pe inteligență artificială”.
Anunțul vine în contextul în care frauda cu criptomonede continuă să apese pe sector, datele Chainalysis arătând că active digitale în valoare de 17 miliarde de dolari au fost drenate în cazuri de escrocherie și fraudă în 2025.
Raportul dezvăluie că numai în al patrulea trimestru, bursa a semnalat retrageri în valoare de 500 de milioane de dolari pentru revizuire. Din această sumă, 300 de milioane de dolari au fost interceptați și recuperați cu succes, protejând economiile a peste 4.000 de utilizatori.
În aceeași perioadă, modelele AI proprietare ale Bybit au identificat 350 de adrese de fraudă de investiții cu risc ridicat folosind date on-chain, protejând 8.000 de persoane de potențiale pierderi de retragere. Compania a raportat, de asemenea, blocarea a peste 3 milioane de încercări de umplere a acreditărilor legate de eforturile de preluare a conturilor în 2025. În plus, sistemul său a etichetat automat 350 de adrese suspecte și a etichetat manual alte 600 prin operațiuni interne de tichete, prevenind pierderi suplimentare de 1 milion de dolari în fraude iminente.
David Zong, șeful Group Risk Control de la Bybit, a declarat într-o declarație că scopul firmei în 2025 a fost de a transforma controlul riscurilor într-un gardian activ și inteligent prin integrarea AI și a monitorizării on-chain.
„Prin integrarea monitorizării on-chain bazate pe AI cu informații în timp real de la parteneri din industrie precum TRM, Elliptic și Chainalysis, nu numai că protejăm utilizatorii Bybit, ci și ajutăm la maparea ADN-ului rețelelor frauduloase”, a scris el.
Cadru de risc pe trei niveluri
Modelul de protecție Bybit structurează potențialele scenarii de escrocherie în trei niveluri escaladante, păstrând în același timp activitatea normală de tranzacționare. La cel mai scăzut nivel de risc, platforma utilizează analiza de tip big data pentru a detecta activități neobișnuite, cum ar fi retragerile în masă către adrese nou create, și implementează sondaje automate pentru a sprijini echipa sa de operațiuni de risc în listarea neagră a destinațiilor suspecte.
Alertele în timp real se declanșează în timpul procesului de retragere pentru cazurile de risc mediu, cum ar fi conturile semnalate prin bazele de date de umplere a acreditărilor sau legate de adrese de retragere discutabile. Acest lucru, la rândul său, îi determină pe indivizi să revizuiască tranzacțiile care pot fi influențate de tacticile de inginerie socială.
La cel mai înalt nivel, adresele de portofel asociate cu escrocherii confirmate se confruntă cu blocarea imediată a retragerii și cu o perioadă obligatorie de așteptare de o oră.
Raportul a concluzionat prin sublinierea indicatorilor de monitorizare standardizați pentru o utilizare mai largă în industrie, inclusiv un motor anti-credential stuffing, recunoaștere a modelelor AI on-chain în timp real pentru fluxurile de pig butchering, un hub de inteligență integrat care combină instrumente de la TRM Labs, Elliptic și Chainalysis și un model de urmărire cross-chain end-to-end pentru urmărirea fondurilor ilicite.