Departamentul Trezoreriei SUA ar fi cerut ca Binance să urmeze un program de monitorizare pus în aplicare printr-un acord din 2023 între autorități și exchange-ul de criptomonede, în urma rapoartelor conform cărora compania a facilitat transferuri de 1 miliard de dolari către entități legate de Iran.
Conform unui raport de joi al The Information, Departamentul Trezoreriei „a cerut în secret” ca Binance să respecte un program de monitorizare asupra căruia căzuse de acord după ce a ajuns la o înțelegere cu autoritățile americane în 2023. Acordul, care includea o amendă de 4,3 miliarde de dolari plătită către Trezorerie și Departamentul de Justiție al SUA, impunea Binance să respecte un program de monitorizare de trei ani supravegheat de oficiali guvernamentali.
Scrisoarea raportată de la Trezorerie a urmat rapoartelor conform cărora Binance a concediat persoane responsabile cu informarea conducerii exchange-ului că 1 miliard de dolari a circulat prin platformă către entități legate de Iran. Un grup de senatori a continuat, îndemnând secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, să raporteze cu privire la respectarea acordului din 2023 de către Binance.
„Binance se angajează să coopereze cu monitorul independent și cu colaborarea noastră continuă cu agențiile relevante”, a declarat un purtător de cuvânt al exchange-ului pentru Cointelegraph ca răspuns la raport. Purtătorul de cuvânt a spus: „Salutăm feedback-ul constructiv din partea Trezoreriei și considerăm această supraveghere o parte importantă a consolidării continue a conformității noastre și a controalelor anti-spălare de bani. Oferim monitorului cooperare deplină și transparență.”
Legăturile Binance cu administrația Trump au fost supuse unui control amănunțit, deoarece o entitate cu sediul în Emiratele Arabe Unite a investit 2 miliarde de dolari în exchange-ul de criptomonede folosind stablecoin-ul USD1 emis de World Liberty Financial, compania co-fondată de președintele american Donald Trump și fiii săi. Trump l-a grațiat și pe fostul CEO Binance, Changpeng Zhao, în octombrie 2025.
Related: US authorities freeze $344M in crypto linked to Iran
Zhao a pledat vinovat pentru o acuzație de crimă legată de nerespectarea unui regim de combatere a spălării banilor la Binance, ca parte a acordului din 2023.
Changpeng Zhao a vorbit joi la Consensus. Sursa: Cointelegraph
Zhao exclude conducerea unei alte companii cripto
Raportul The Information a coincis cu apariția lui Zhao la conferința Consensus din Miami joi. Fostul CEO a spus că a „încercat să evite SUA”, dar a lansat ideea de a revitaliza Binance.US pentru a oferi utilizatorilor acces la lichidități globale. De asemenea, el a respins ideea de a ocupa din nou o funcție de conducere într-o companie cripto, după ce a demisionat din funcția de CEO Binance în noiembrie 2023.
„Nu cred că mai am energia să conduc un alt startup, să conduc o altă companie”, a spus Zhao. „Sunt un ponei cu o singură șmecherie. Sunt bine cu acel nivel. Am terminat.”