LONDRA/TORONTO/FRANKFURT, 8 februarie (Reuters) - Gigantul financiar elvețian UBS a deschis conturi pentru Ghislaine Maxwell în 2014, la doar câteva luni după ce JPMorgan Chase a decis să pună capăt relației sale cu Jeffrey Epstein, și a ajutat-o să gestioneze până la 19 milioane de dolari în anii care au dus la condamnarea ei pentru trafic sexual, arată documentele.
Documentele, parte dintr-o arhivă publicată de Departamentul de Justiție al SUA luna trecută, oferă perspective noi asupra amplorii relației bancare a UBS cu Maxwell, care a fost arestată în 2020 și găsită vinovată în 2021 pentru rolul său în a-l ajuta pe Epstein să abuzeze sexual de adolescente. În prezent, ea execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.
Documentele, care includ e-mailuri și extrase bancare, arată că creditorul elvețian a deschis conturi personale și de afaceri pentru Maxwell, deținând numerar, acțiuni și investiții în fonduri speculative. UBS i-a repartizat doi directori de relații, care apoi au ajutat-o pe Maxwell să mute milioane de dolari și i-au acordat alte beneficii pe care banca le rezervă clienților săi bogați.
În 2014, după ce JPMorgan a închis conturile lui Epstein, UBS i-a furnizat acestuia un card de credit, arată un e-mail. Epstein fusese închis și pledase vinovat în 2008 pentru solicitarea de prostituție de la o fată minoră. Acel cont a fost închis în septembrie în acel an.
Contabilul lui Epstein i-a spus că UBS a luat decizia din cauza "riscului reputațional", arată un e-mail. Dar banca și-a continuat relația cu Maxwell, chiar dacă apropierea ei de Epstein fusese raportată de mai multe instituții media, inclusiv într-un interviu cu finanțatorul.
UBS a refuzat să răspundă la întrebările Reuters pentru acest articol, inclusiv de ce a preluat un client considerat cu risc ridicat de o altă bancă. Nu există dovezi de comportament ilegal din partea UBS sau a consilierilor săi, iar unele documente arată că banca a efectuat verificări prealabile înainte de a-i transfera conturile de la JPMorgan. Reuters nu a putut afla detalii despre diligența pe care a făcut-o banca.
Un avocat al lui Maxwell nu a răspuns unei cereri de comentarii.
MAXWELL ESTE INTRODUSĂ LA UBS Epstein și Maxwell au avut relații bancare cu JPMorgan ani de zile, dar cel mai mare creditor american a început să se îngrijoreze de riscurile legate de tranzacțiile cu aceștia în anii care au urmat condamnării lui Epstein din 2008.
În 2011, în timpul efectuării verificărilor de tipul cunoaște-ți-clientul, JPMorgan a sfătuit intern ca Maxwell să fie marcată ca "Client cu risc ridicat" din cauza legăturilor sale cu Epstein, arată documente separate ale instanțelor americane.
În 2013, JPMorgan a decis să închidă contul lui Epstein. JPMorgan a semnalat în istoricul lui Epstein că "[p]otrivit politicii băncii, infractorii [ca Epstein] sunt considerați cu risc ridicat și necesită o aprobare suplimentară", potrivit unei declarații în instanță a Insulelor Virgine Americane împotriva JPMorgan în instanța federală din New York. JPMorgan a soluționat cazul pentru 75 de milioane de dolari în 2023.
JPMorgan, care a negat cunoașterea crimelor lui Epstein, a refuzat să comenteze. Banca a refuzat să spună când și de ce a închis conturile lui Maxwell.
În decembrie 2013, David Wassong, pe atunci partener la Soros Private Equity Partners, a prezentat-o pe Maxwell la UBS, potrivit unui schimb de e-mailuri. „Am inclus pe CC unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, pe nume Ghislaine Maxwell (sic). Ea este în căutarea unui nou manager de avere și i-am spus că trebuie să te întâlnească”, a scris Wassong.
Pe 14 februarie 2014, un e-mail cu numele cenzurate îndeamnă UBS să „accelereze această tranziție de la JPMorgan”.
„Ghislaine pleacă mai bine de o lună săptămâna viitoare, așa că are cu adevărat nevoie să mute asta/documentele semnate înainte de plecarea ei. De asemenea, ar dori să vorbească cu tine pentru a se prezenta etc.”, se arată în e-mail.
Ca răspuns, reprezentanții UBS au spus că au revizuit documentele prezentate de ea și au avut câteva întrebări de urmărire în timp ce procesau mutarea la bancă.
Wassong nu a răspuns unei solicitări de comentarii despre tranzacțiile sale cu Maxwell.
La scurt timp după aceea, UBS a deschis un cont, iar Maxwell l-a folosit pentru cheltuielile sale personale și pentru afaceri, inclusiv pentru organizația sa de caritate TerraMar Project, precum și pentru entități numite Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation și Max Hotel Services, arată documentele.
Încă din februarie 2014, Maxwell avea aproape 2 milioane de dolari într-unul dintre conturile sale UBS. Maxwell a instruit banca cu privire la modul de a-și muta numerarul. Într-o solicitare din 2016, Maxwell a cerut băncii să efectueze o plată de 2,5 milioane de dolari către Scott Borgerson, cu care s-a căsătorit în acel an.
Pe 22 iulie 2019, la 16 zile după arestarea lui Epstein, UBS a transferat la cererea lui Maxwell 130.000 de dolari din economiile ei în contul ei curent pentru a ajuta la plata unei facturi a cardului American Express, arată documentele.
Borgerson nu a răspuns unui mesaj LinkedIn prin care se solicita comentarii.
Pe 16 august 2019, la o lună după arestarea lui Epstein, UBS a primit o citație de la Grand Jury pentru Maxwell, potrivit unei scrisori de la UBS către Biroul Federal de Investigații. UBS a furnizat FBI informații despre transferurile electronice, potrivit scrisorii.
Reuters nu a putut determina când – și dacă – UBS a închis conturile lui Maxwell.