U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) l-a dat în judecată pe Nathan Fuller, un rezident din Texas, susținând că a strâns aproximativ 12,3 milioane USD de la aproximativ 150 de investitori printr-o schemă de investiții crypto construită în jurul afirmațiilor false despre boți de tranzacționare alimentați de inteligență artificială, randamente garantate și protecții de asigurare.
Potrivit unei plângeri depuse la U.S. District Court for the Southern District of Texas, Fuller a operat prin intermediul Privvy Investments LLC și a numelor de afaceri presupuse Privvy Investments și Gateway Digital Investments. SEC susține că a vândut interese pasive de joint-venture într-o presupusă operațiune de tranzacționare de arbitraj crypto de la cel puțin octombrie 2022 până la mijlocul anului 2024.
Agenția susține că Fuller le-a spus investitorilor că boții de tranzacționare proprietari bazați pe inteligență artificială ar putea scana piețele crypto, ar executa tranzacții de arbitraj de înaltă frecvență și ar limita pierderile prin codarea stop-loss. Plângerea susține că investitorilor li s-au promis randamente de 40% până la 50% în 30 până la 45 de zile și, în unele cazuri, depășind 100% în mai puțin de o lună. SEC spune că aceste reprezentări au fost false.
Potrivit plângerii, doar aproximativ 380.000 USD, sau aproximativ 3% din fondurile investitorilor, au fost folosiți pentru a achiziționa criptomonede fără implicarea boților. Agenția spune că aceste tranzacții au fost efectuate fără boții anunțați și nu au generat profituri.
Fuller, în schimb, ar fi deturnat cel puțin 6,2 milioane USD pentru cheltuieli personale, inclusiv achiziționarea unei case, jocuri de noroc, călătorii și vehicule, în timp ce a folosit aproximativ 5,5 milioane USD pentru a face „plăți de tip Ponzi” către investitori.
Pe măsură ce preocupările legate de retrageri au crescut, plângerea spune că Fuller a creat extrase de cont fabricate care arată câștiguri, a făcut referire la entități fictive și a folosit inteligența artificială pentru a genera o scrisoare de la o presupusă firmă de audit care susține că conturile investitorilor sunt în curs de examinare și vor fi ulterior lichidate într-un trust.
SEC l-a acuzat pe Fuller de încălcarea dispozițiilor de înregistrare și antifraudă ale legilor federale privind valorile mobiliare și solicită injuncții permanente, restituire, sancțiuni civile și o interdicție de a participa la ofertele de valori mobiliare.
Cazul urmează unei proceduri separate de faliment în care Departamentul de Justiție a declarat că lui Fuller i-a fost refuzată descărcarea a peste 12,5 milioane USD de datorii după ce a recunoscut că a operat Privvy ca o schemă Ponzi și a fabricat documentație, conform înregistrărilor judecătorești citate de DOJ.