Marea Britanie a vizat 18 platforme crypto, bănci și rețele financiare utilizate de rețeaua de plăți „A7”, susținută de Kremlin, pentru a ocoli restricțiile economice internaționale. Entitățile sancționate sunt acuzate că au procesat peste 90 de miliarde de dolari în 2025 pentru a finanța invazia Rusiei în Ucraina.
**Platforme Crypto Conectate la Fluxuri Ilicite Rusești**
Un raport TRM Labs dezvăluie că Huobi, Exmo Exchange, Bitpapa și Rapira Group au fost unele dintre bursele vizate. Numai Huobi a trimis peste 4,9 miliarde de dolari în tranzacții on-chain către entități sancționate de Marea Britanie și rețeaua A7 începând din 2021. În plus, 1,13 miliarde de dolari din această sumă au fost tranzacționate la 14 luni după închiderea bursei rusești de criptomonede Garantex în martie 2025, cu 838 de milioane de dolari direcționați specific către rețeaua A7 anul trecut.
Conform constatărilor TRM, activitatea crypto asociată cu Rusia nu a încetinit după prăbușirea Garantex, ci a fost migrată către burse și platforme de plată succesoare precum Rapira, Aifory Pro, Grinex.io și ABCex. Se spune că Exmo exchange a tranzacționat direct peste 19,5 milioane de dolari cu entități sancționate precum Garantex și Chatex, în timp ce BitPapa a fost, de asemenea, raportat că a transferat milioane către acești actori.
Raportul notează că Rapira a mutat peste 543 de milioane de dolari, inclusiv 375,6 milioane de dolari legați de Grinex.io, în timp ce Aifory Pro a transferat peste 189 de milioane de dolari, dintre care 175,2 milioane de dolari au fost atribuite ABCex. Între timp, ABCex însuși a înregistrat 355 de milioane de dolari în tranzacții între firmele restricționate, trimițând 175,2 milioane de dolari către Aifory Pro, 133,4 milioane de dolari către Garantex și 38,1 milioane de dolari către Rapira.
Guvernul a adăugat acum toate cele 18 entități sancționate pe Lista Consolidată a Regatului Unit, iar companiile care operează în țară sunt acum obligate să înghețe orice active legate de acestea și să blocheze tranzacțiile care implică companiile listate.
„Dacă Kremlinul crede că poate eluda sancțiunile noastre ascunzându-se în spatele rețelelor crypto și a sistemelor financiare paralele, se înșeală amarnic”, a declarat secretarul de externe Yvette Cooper. Ea a adăugat că restricțiile sunt făcute pentru a opri fluxurile financiare care susțin războiul lui Putin în Ucraina.
Noile măsuri se extind și pentru a viza persoanele legate de rețeaua A7. În raportul său, guvernul spune că grupul este susținut de o bancă din Kârgâzstan suspectată că procesează plăți în cadrul sistemului, alături de o bursă globală importantă de criptomonede despre care se crede că a transferat înapoi peste 1,5 miliarde de dolari în canalele financiare legate de Kremlin.
Între timp, o analiză separată TRM Labs a descoperit că activitatea crypto ilicită a crescut brusc anul trecut. Potrivit companiei, cea mai mare parte a fost legată de tranzacții legate de Rusia, tokenul A7A5 al A7 contribuind singur cu tranzacții în valoare de 72 de miliarde de dolari, în timp ce portofelele proprii ale grupului au reprezentat alte 39 de miliarde de dolari. Cea mai mare parte a acestor bani s-ar fi scurs prin Garantex și Grinex.