Autoritatea de reglementare a auditului din Marea Britanie, Financial Reporting Council (FRC), a demarat investigații asupra firmelor de contabilitate legate de Market Financial Solutions Ltd. (MFS), un creditor ipotecar susținut de mai multe bănci de pe Wall Street, care s-a prăbușit în luna februarie.
FRC a deschis investigații asupra Magus Chartered Accountants și a doi contabili individuali, în legătură cu activitatea lor legată de MFS și companii afiliate, conform unui comunicat publicat joi. De asemenea, FRC investighează Berkeley Finch, firma care a auditat situațiile financiare ale MFS pentru anul calendaristic încheiat în 2024. Autoritatea de reglementare supraveghează și Silver Levene U.K., auditorul unei entități afiliate MFS, Zircon Group Ltd. Un alt contabil este subiectul unei investigații separate pentru activități desfășurate pentru MFS. FRC nu a dezvăluit identitatea persoanelor investigate.
MFS a fost în centrul unui grup extins de companii care au împrumutat fonduri de la investitori precum Barclays Plc și Atlas SP Partners, parte din Apollo Global Management Inc. Firma londoneză ar fi trebuit să utilizeze aceste fonduri pentru a finanța împrumuturi imobiliare pe termen scurt, însă a eșuat pe fondul acuzațiilor de nereguli și fraudă. În luna martie, autoritatea de reglementare financiară din Marea Britanie, Financial Conduct Authority (FCA), a anunțat că a demarat o investigație asupra MFS, marcând prima acțiune publică a autorităților privind acest creditor ipotecar.
Un purtător de cuvânt al Silver Levene a declarat că firma este conștientă de investigație și va "coopera pe deplin". "Așa cum a subliniat FRC, deschiderea unei investigații nu implică existența unor constatări", a precizat purtătorul de cuvânt într-un comunicat transmis prin email. Solicitările de comentarii către Magus și Berkeley Finch nu au primit răspuns imediat. Un purtător de cuvânt al CEO-ului MFS, Paresh Raja, nu a răspuns, de asemenea, solicitărilor de comentarii.
MFS a contractat împrumuturi în valoare de aproximativ 2,6 miliarde de lire sterline (3,4 miliarde de dolari) de la bănci și firme de investiții de pe Wall Street, inclusiv Banco Santander SA și Wells Fargo & Co. Acestea au forțat MFS să intre în administrare specială, o formă de insolvență din Marea Britanie, în luna februarie. Administratorii numiți pentru a supraveghea MFS au susținut în instanța britanică că Raja ar fi utilizat fondurile împrumutate de companie pentru a-și construi un imperiu imobiliar personal și o avere lichidă de cel puțin 408 milioane de lire sterline. Ei au invocat "fraudă pe scară largă, susținută de raportări rău intenționate sistematice", în documentele depuse în instanță.
Una dintre principalele acuzații formulate de creditori este că o mare parte din creditele acordate de MFS nu au ajuns la împrumutați legitimi, ci la un grup de "persoane afiliate lui Raja", care acționau în numele său, conform documentelor instanței. Unele dintre aceste persoane au legături cu Magus. Khemanand Hurhangee, un director la Magus Accounting Ltd., a acumulat un portofoliu imobiliar evaluat la peste 200 de milioane de lire sterline, susținut de numeroase credite aranjate de MFS, conform informațiilor anterioare Bloomberg. Dipendra Amin, acționarul majoritar, se numără, de asemenea, printre cei mai mari împrumutați ai MFS.