Entități afiliate Iranului au movimentat sume impresionante, estimate la 3.8 miliarde de dolari, prin intermediul platformei de criptomonede CoinEx, potrivit unei analize realizate de compania de analiză blockchain TRM Labs. Studiul sugerează că exchange-ul ar fi devenit un canal important pentru eludarea sancțiunilor economice impuse de Statele Unite.
Conform raportului, peste 60 de platforme iraniene, aflate pe lista entităților sancționate, ar fi utilizat CoinEx pentru a transfera fonduri începând cu anul 2019. O sumă semnificativă, de aproximativ 2.7 miliarde de dolari, ar fi circulat între CoinEx și Nobitex, cel mai mare exchange de criptomonede din Iran. Aceste tranzacții s-ar fi desfășurat în medie cu aproximativ 1 milion de dolari zilnic, începând din 2018.
TRM Labs subliniază că, până în 2024, CoinEx a devenit cel mai mare partener extern al Nobitex, volumul tranzacționat fiind de aproape nouă ori mai mare decât cu următorul exchange ca importanță. Acest model de colaborare a fost caracterizat de TRM Labs drept „inconsistent cu un comportament normal de piață independent”.
Raportul survine la scurt timp după ce Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat patru exchange-uri cripto iraniene, în cadrul campaniei sale „Economic Fury”. Cu doar câteva săptămâni înainte, secretarul Trezoreriei menționase confiscarea a peste 1 miliard de dolari în criptomonede de la exchange-uri și portofele iraniene de la începutul războiului.
În replică, CoinEx a negat orice relație comercială cu guvernul iranian sau cu exchange-urile locale, precum și furnizarea de canale de finanțare pentru entități sancționate. Compania a contestat interpretarea datelor blockchain de către TRM Labs, afirmând că fluxurile de fonduri on-chain nu demonstrează cunoașterea sau participarea unei platforme la activități ilicite.
Analiza TRM Labs indică faptul că majoritatea exchange-urilor iraniene trimit între 5% și 10% din volumul lor de tranzacționare prin CoinEx, ceea ce sugerează un „aranjament coordonat, mai degrabă decât o adopție organică”. Cota de tranzacții ilicite atribuite CoinEx este de aproape 8%, mult peste pragul de 0.3% identificat la alte platforme considerate conforme.
De asemenea, ViaBTC, un pool de mining afiliat CoinEx, ar fi fost implicat în transferuri de 154 de milioane de dolari către Nobitex, prin plăți pentru mining și prin furnizarea de lichidități de urgență după un hack în valoare de 90 de milioane de dolari suferit de Nobitex în iunie 2025. Cointelegraph a încercat să obțină un punct de vedere de la ViaBTC, însă nu a primit un răspuns până la momentul publicării articolului.
Nobitex a fost anterior descris ca fiind centrul „conductei digitale de dolari” a Iranului, gestionând aproximativ 50% din volumul de tranzacții crypto al țării, conform unui raport Chainalysis din iunie 2025. În luna mai, Nobitex a fost legat de membri ai unei familii influente cu conexiuni la Liderul Suprem Ali Khamenei. Anterior, în ianuarie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a sancționat exchange-urile Zedcex și Zedxion, înregistrate în Marea Britanie, pentru că ar fi servit drept companii paravan pentru Garda Revoluționară Iraniană (IRGC).