Nereguli Fiscale: Trei Cazuri de Fraude Fiscale Descoperite
De Mary Ann Tasoulas Publicat la 12 martie 2026, 14:12 EDT | Actualizat la 12 martie 2026, 14:12 EDT
Stil de viață de milionar; Cocoplum loco; carne de vită cu bourbon; și alte puncte importante din cazurile fiscale recente.
Austin, Texas: Mathews Chacko a pledat vinovat de conspirație cu angajații pentru a frauda Statele Unite prin depunerea de declarații fiscale federale false pentru clienți între ianuarie 2019 și octombrie 2022. Chacko este al treilea preparator fiscal din Texas care a pledat vinovat într-o schemă amplă de fraudă cu rambursări care a durat aproape patru ani, recunoscând că a conspirat cu angajații pentru a depune declarații federale cu cheltuieli de afaceri fabricate care au cauzat pierderi de milioane de dolari guvernului. Chacko și co-conspiratorii săi au inserat cheltuieli de afaceri false în declarațiile clienților pentru a reduce obligațiile fiscale și a genera rambursări necorespunzătoare. Uneori, clienții nu știau că au fost adăugate elemente false în declarațiile lor. Pierderea fiscală atribuită lui Chacko a fost de peste 3,5 milioane de dolari, dar mai mică de 9,5 milioane de dolari. Doi co-conspiratori au pledat anterior vinovați. Anish Pillai a recunoscut că a cauzat pierderi de 1,5 milioane de dolari până la 3,5 milioane de dolari, în timp ce Mou Kundu a recunoscut că a cauzat pierderi de 250.000 de dolari până la 550.000 de dolari. Chacko riscă până la cinci ani de închisoare pentru conspirație pentru a frauda IRS. Pillai și Kundu riscă fiecare până la trei ani pentru pregătirea de declarații false.
Quincy, Massachusetts: Fostul oficial al orașului Quincy, Thomas Clasby, în vârstă de 61 de ani, a pledat vinovat pentru delapidarea a zeci de mii de dolari. Clasby a folosit banii contribuabililor pentru articole personale, inclusiv fripturi, o mașină și o sesiune de înregistrare într-un studio de muzică. Clasby, din Fitchburg, a fost directorul Departamentului Servicii pentru Vârstnici din Quincy timp de 25 de ani. El a pledat vinovat de delapidare, fraudă poștală și electronică și transport interstatale de bunuri furate. Începând cu 2019, Clasby a folosit procesul de achiziție al orașului pentru a plăti cheltuieli personale, inclusiv 2.236 de dolari pentru 70 kg de fripturi cu bourbon, 8.950 de dolari pentru un studio de muzică pentru a produce înregistrări cu el cântând, 4.800 de dolari pentru o Toyota Prius și 1.658 de dolari pentru un autoportret înrămat. Clasby urmează să fie condamnat pe 17 iunie. Acuzațiile de delapidare și transport interstatale de bunuri furate poartă fiecare o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare și o amendă de până la 250.000 de dolari. Acuzațiile de fraudă poștală și electronică prevăd o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare și o amendă de până la 250.000 de dolari.
Miami: Ultimul inculpat într-o schemă de obținere frauduloasă de împrumuturi Paycheck Protection Program în temeiul Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act a fost condamnat în instanța federală. Max Alberto Mera Ulloa a fost condamnat la 27 de luni de închisoare federală, urmate de un an de eliberare supravegheată, după ce a pledat vinovat de conspirație pentru a comite fraudă electronică. Între mai 2020 și martie 2021, Christian Mendoza, Guillermo Lopez Carrazana și Mera Ulloa, toți rezidenți ai comitatului Miami‑Dade, au conspirat pentru a depune peste 165 de cereri de împrumut PPP false și frauduloase către U.S. Small Business Administration. Inculpații dețineau și operau mai multe companii, inclusiv G LUX LLC, Global Tax & Accounting Group Corp., CM Logistics Systems LLC și Max Mera Corporation. Prin intermediul acestor entități, au depus cereri de împrumut frauduloase care au denaturat cheltuielile cu salariile și informațiile despre angajați pentru a obține sume substanțiale de împrumut sub pretexte false. Conspiratorii au realizat, de asemenea, o schemă de mită în care l-au pus pe debitor să le plătească o parte din banii pe care i-au primit de la depunerea cererilor de împrumut frauduloase. În loc să folosească veniturile din împrumuturile PPP pentru scopurile propuse, inculpații au folosit fondurile pentru îmbogățire personală. Mendoza și Lopez Carrazana au pledat, de asemenea, vinovați de conspirație pentru a comite fraudă electronică. Mendoza, un preparator fiscal, a fost condamnat la 33 de luni de închisoare federală, urmate de 12 luni de eliberare supravegheată și a fost obligat să plătească 2.287.855 de dolari despăgubiri. Lopez Carrazana a fost condamnat la 22 de luni de închisoare federală, urmate de 18 luni de eliberare supravegheată.
Honolulu: Richard Patterson, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat la 68 de luni de închisoare, urmate de trei ani de eliberare supravegheată. Patterson a lucrat cu alți doi co-conspiratori, Dashawn Hill și Judy Ramos. Ei au realizat o „schemă de plată anticipată” solicitând victime să investească între 5.000 de dolari și 550.000 de dolari. Cei trei au susținut că vor folosi banii pentru a plăti taxe pentru produse financiare care ar genera randamente fără riscuri de 200 până la 1.000%. În schimb, au folosit banii pentru a acoperi cheltuieli de trai, călătorii, divertisment și alte costuri personale. Patterson a trăit un stil de viață de milionar, închiriind un condominiu de lux în Ala Moana, cumpărând bunuri de lux și călătorind. În total, Patterson, Hill și Ramos au colectat peste 2 milioane de dolari din schema lor. Patterson a fost condamnat pentru conspirație pentru a comite fraudă electronică și pentru neprezentarea la o audiere în instanță. El a fost obligat să plătească 2.030.000 de dolari despăgubiri victimelor. Ramos și Hill au recunoscut, de asemenea, anumite infracțiuni prin semnarea unui acord de pledoarie. Aceștia urmează să fie condamnați pe 13 mai, respectiv 2 iunie.
Bridgeport, Connecticut: După ce a pledat vinovat de infracțiuni fiscale în instanța federală din Bridgeport, un avocat din Connecticut a fost de acord să restituie 2,8 milioane de dolari IRS. Michael Simes, în vârstă de 50 de ani, din Newtown, a recunoscut în instanță că nu a depus diverse declarații fiscale. Simes a recunoscut că nu a plătit peste 3,1 milioane de dolari în taxe, penalități și dobânzi datorate. Documentele și declarațiile instanței au dezvăluit că pentru anul fiscal 2013 și pentru anii fiscali 2016 până în 2022, Simes nu a depus nicio declarație fiscală personală. Acest lucru a dus la faptul că IRS a suferit o pierdere fiscală de 1.876.307 dolari din venituri brute de peste 5,6 milioane de dolari. Suma totală de restituire pe care Simes a fost de acord să o plătească IRS este de 2.871.676 de dolari. Simes a pledat vinovat de trei capete de acuzare pentru neîndeplinirea obligației de a depune o declarație fiscală și a fost eliberat pe o cauțiune de 40.000 de dolari până la pronunțarea sentinței, care este programată pentru 8 iunie. Simes ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani.
Miami: Un dezvoltator imobiliar din Miami a fost acuzat că a orchestrat o schemă de fraudă de 85 de milioane de dolari, că nu a plătit milioane de dolari în taxe și că a mințit instituțiile financiare pentru a obține fonduri pentru a cumpăra un iaht de lux. Rishi Kapoor, fost din Miami, a fost CEO al Location Ventures, o companie de dezvoltare imobiliară din Miami, care pretindea că dezvoltă proiecte în Coral Gables, Coconut Grove, Miami Beach și Fort Lauderdale. Deși Kapoor a strâns aproximativ 85 de milioane de dolari de la investitori, majoritatea proiectelor imobiliare promise nu au fost niciodată construite. În ciuda faptului că avea dreptul la un salariu plafonat de 400.000 de dolari plus anumite taxe, Kapoor a deturnat fonduri substanțial mai mari pentru uz personal, inclusiv achiziționarea unui iaht de 20 m și o reședință în Cocoplum. Acuzația susține că Kapoor a denaturat investitorilor cuantumul contribuției sale financiare personale la LV, susținând că a investit 13 milioane de dolari alături de partenerul său de afaceri și familie, când, în realitate, a contribuit cu aproximativ jumătate din această sumă. În plus, Kapoor este acuzat că a reținut impozitele pe salarii de la angajații LV, dar nu a virat aceste impozite către IRS. În schimb, Kapoor ar fi deturnat peste 2 milioane de dolari din conturile companiei pentru beneficiul său personal. Actul de acuzare susține, de asemenea, că Kapoor nu și-a plătit propriile taxe personale din 2019 până în 2023, în ciuda faptului că a câștigat peste 2,8 milioane de dolari în venituri numai în 2022 și 2023. Dacă este condamnat, Kapoor riscă până la 20 de ani de închisoare federală pentru fiecare capăt de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă electronică și fraudă electronică; până la 10 ani pentru spălarea de bani; până la cinci ani pentru fiecare capăt de acuzare de conspirație pentru a comite infracțiuni împotriva SUA, neplata impozitelor pe salarii, evaziune fiscală și neîndeplinirea obligației de a depune declarații fiscale; și până la 30 de ani pentru fiecare capăt de acuzare de fraudă bancară.