SUA Folosește AI pentru a Depista Tranzacții Ilegale pe Polymarket
În ultimul an, piețele de predicții au părut să inaugureze o nouă epocă de aur a fraudei. Pe Polymarket, traderii au câștigat averi din pariuri suspect de bine sincronizate pe evenimente geopolitice precum raidul din Venezuela și războiul din Iran. Nu era clar dacă guvernul SUA se va deranja să urmărească unii dintre cei mai flagranți actori negativi, deoarece platforma bazată pe criptomonede a Polymarket era tehnic offshore și nu era reglementată sau licențiată în interiorul țării.
Acum, însă, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), care supraveghează piețele de predicții, vrea să știți că urmărește foarte, foarte atent. Agenția caută un comportament suspect al comercianților din Statele Unite care s-au furișat pe piețele offshore, inclusiv pe platforma cripto a Polymarket - care este blocată în Statele Unite - folosind rețele private virtuale. „Îi vom găsi și vom lua măsuri”, a declarat președintele agenției, Michael Selig, pentru WIRED săptămâna aceasta, vorbind din sediul CFTC într-un parc de birouri din Washington, DC, numit Patriots Plaza II.
Selig spune că agenția, care este deosebit de suplă în acest moment, își mărește personalul. Ca multe alte locuri de muncă bazate pe AI, CFTC apelează și la automatizare pentru a gestiona volumul de muncă în creștere, inclusiv instrumente care analizează modelele de tranzacționare și semnalează potențiala manipulare. „Ai atâtea date”, spune Selig. „Când le introducem în AI, obținem informații foarte bune. Ne poate ajuta să înțelegem lucruri, cum ar fi unde am putea dori să investigăm sau când ar putea fi nevoie să trimitem o citație unui comerciant.”
Pe lângă sistemele de supraveghere proprietare dezvoltate intern, arsenalul agenției include instrumente terțe de urmărire a blockchain-ului, cum ar fi Chainalysis pentru platformele cripto, și software de detectare a abuzurilor de piață, inclusiv Nasdaq Smarts pentru piețele centralizate. (Dincolo de Nasdaq Smarts, agenția nu a specificat ce instrumente AI utilizează și a refuzat să împărtășească exemple mai specifice.)
Companiile importante de pe piața de predicții au început recent să laude toată munca pe care o depun pentru a prinde pariorii dubioși. Bursa Kalshi, cu sediul în SUA, principalul concurent al Polymarket, a anunțat cu entuziasm că a suspendat și a penalizat clienții semnalați pentru tranzacții ilegale și manipularea pieței. În aprilie, după reacții semnificative cu privire la presupusele tranzacții ilegale, Polymarket și-a anunțat propriul parteneriat cu Chainalysis. A făcut parte dintr-un efort mai amplu de a combate manipularea pieței. În timp ce CEO-ul companiei, Shayne Coplan, vorbise în trecut despre motivele pentru care tranzacțiile ilegale ar putea fi bune pentru piețele de predicții, Polymarket și-a schimbat abordarea în această primăvară, actualizându-și regulile de integritate a pieței și anunțând un parteneriat cu Palantir pentru piețele sale sportive din SUA (acordul Chainalysis se concentrează pe platforma offshore). Compania nu a răspuns solicitării WIRED de comentarii pentru această poveste.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Chainalysis, Maddie Kenney, compania analizează aceleași date pentru ambii clienți. „Valoarea pe care Chainalysis o adaugă pentru clienții noștri, inclusiv Polymarket și CFTC, este organizarea datelor și îmbogățirea lor cu atribuțiile și informațiile pe care le-am acumulat de-a lungul anilor în acest spațiu”, spune ea. Cu siguranță sună ca o afacere bună pentru Chainalysis!
Asigurările CFTC că vânează insideri vin într-un moment de analiză intensă a piețelor de predicție. În martie, senatorul din Connecticut, Chris Murphy, a declarat pentru WIRED că suspectează că personalul de la Casa Albă este angajat în tranzacții ilegale pe contracte legate de război. La începutul lunii aprilie, șapte membri ai Congresului au cerut CFTC să investigheze piețele de peste mări care oferă contracte pe evenimente cu tematică de război. Într-o scrisoare, parlamentarii au susținut că comisia are autoritatea și responsabilitatea de a reduce tranzacțiile ilegale, în special asupra tranzacțiilor „obscene din punct de vedere moral” asupra acțiunilor militare.
Selig a declarat recent Congresului că compania urmărește „sute, dacă nu mii” de ponturi de tranzacții ilegale. Investigațiile nu se limitează la bursele reglementate la nivel federal. „Supraveghem piețele la nivel global”, spune el pentru WIRED.
Selig spune că agenția va exercita jurisdicția extrateritorială - capacitatea sa legală de a-și aplica legile dincolo de granițele tradiționale - atunci când găsește activități suspecte pe platforme offshore precum Polymarket, deși spune că este o abordare de la caz la caz. „O folosim în circumstanțe extreme”, spune el, cu ochii spre dacă acuzațiile au șanse mari să se mențină în instanță. „În orice litigiu extrateritorial, vor exista contestații la autoritatea noastră, iar asta ne-ar putea afecta capacitatea de a aduce cazuri în viitor.”
Potrivit lui Selig, Legea Dodd-Frank din 2010 permite CFTC mai mult spațiu de manevră pentru a urmări acest tip de acțiune de executare, oferindu-i mai multă autoritate asupra activităților străine de swap care au un impact asupra SUA. Când este cazul, agenția colaborează și cu autoritățile de reglementare din alte țări. „Pentru cazurile în care nu suntem siguri că vom câștiga sau este mai puțin în sfera noastră și mai mult o chestiune străină, o vom transmite unui organism de reglementare străin”, spune el. „Referim constant cazuri.” (Agenția a refuzat să specifice ce cazuri a trimis.)
Până acum, un singur bărbat a fost acuzat de tranzacții ilegale în Statele Unite. Pe 23 aprilie, agenții federali au arestat un soldat al forțelor speciale ale armatei SUA pentru tranzacțiile pe care le-a făcut pe Polymarket anul trecut, legate de capturarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro. După arestare, Polymarket a susținut că a semnalat tranzacția guvernului.
Selig insistă că CFTC abia a început. Agenția va identifica făptuitorii, spune el - indiferent „cât de mari sau cât de mici”.