Schimbul de criptomonede Binance a răspuns oficial unei anchete lansate în februarie de un grup de 11 senatori americani, negând în mare parte facilitarea tranzacțiilor către entități iraniene și narațiunea din jurul concedierilor angajaților.
Într-o scrisoare trimisă vineri senatorilor americani Richard Blumenthal și Ron Johnson de la Subcomisia Permanentă pentru Investigații, Binance a declarat că o anchetă lansată în februarie cu privire la activitățile schimbului s-a bazat pe rapoarte care erau „demonstrabil false, neîntemeiate pe dovezi credibile și defăimătoare în mai multe aspecte materiale”.
Schimbul s-a referit la rapoartele din Wall Street Journal, New York Times și Fortune, care au afirmat că Binance a concediat angajați care au raportat că compania a facilitat peste 1 miliard de dolari în tranzacții cu criptomonede către entități legate de Iran, numite Hexa Whale și Blessed Trust.
Potrivit Binance, compania a lansat o investigație ca răspuns la anchetele organelor de aplicare a legii, ceea ce a dus la eliminarea entităților de pe platformă.
„Din câte știm noi, niciun cont Binance nu a efectuat tranzacții direct cu o entitate din Iran”, a declarat schimbul.
Ca răspuns la afirmațiile din rapoarte cu privire la demiterea angajaților care au adus investigația în atenția directorilor, Binance a declarat că unii dintre ei au demisionat, în timp ce altul a fost concediat pentru divulgarea informațiilor interne ale utilizatorilor: „Binance ia în serios confidențialitatea utilizatorilor săi și nu tolerează ca angajații să încalce această încredere prin partajarea externă a informațiilor interne. Binance respectă, de asemenea, cu strictețe politicile sale de muncă și de angajare. Această acțiune de angajare nu a fost diferită.”
Scrisoarea celor 11 senatori către secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și procurorul general, Pamela Bondi, a solicitat un răspuns până la 13 martie cu privire la intenția oficialilor guvernamentali de a investiga Binance. Până vineri, nici Bessent, nici Bondi nu au comentat public problema.
În 2023, Binance a ajuns la o înțelegere cu autoritățile americane, fiind de acord să plătească 4,3 miliarde de dolari pentru a rezolva încălcările sancțiunilor și a legilor anti-spălare de bani. Directorul executiv de atunci, Changpeng „CZ” Zhao, a demisionat ca parte a acordului și a pledat vinovat pentru o acuzație de crimă, ceea ce a dus ulterior la o pedeapsă cu închisoarea de patru luni.
Zhao a pledat vinovat și a executat o pedeapsă cu închisoarea, în baza unui acord prin care nu i se permitea să preia un alt rol de conducere la Binance. Cu toate acestea, în octombrie, președintele american Donald Trump a emis o grațiere pentru CZ, care a deschis legal ușa pentru întoarcerea sa la schimb. Zhao a exclus public revenirea în funcția de CEO.
Înainte ca Trump să anunțe grațierea, legăturile administrației cu Binance erau deja sub controlul multor parlamentari, după ce o companie cu sediul în Emiratele Arabe Unite, MGX, a folosit stablecoin-ul USD1 emis de World Liberty Financial pentru a soluționa o investiție de 2 miliarde de dolari în schimb. Mulți parlamentari au etichetat afacerea drept corupție, având în vedere că World Liberty Financial este susținută de președinte și de fiii săi.